Internacional Enfermera de Hugo Chávez fue extraditada a Estados Unidos por lavado de dinero Por los mismos delitos está acusado su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa. Leer más
Internacional Alex Saab pierde apelación en corte de EE.UU. sobre inmunidad en caso de lavado de dinero Saab se enfrenta a una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami. Leer más
Judicial Capturan a nueve personas por lavar más de $33.000 millones del Clan del Golfo Son señaladas de ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del Clan del Golfo. Leer más
Judicial Tumban por segunda vez pretensión de Fiscalía de cerrar caso contra dos empresarios de Odebrecht Los magistrados dejaron en firme la decisión emitida en primera instancia por el juzgado cuarto penal especializado de Bogotá. Leer más
Internacional Alex Saab fue informante de la DEA durante un año Se señala que Alex Saab colaboró con la DEA antes de ser detenido en Cabo Verde. Leer más
Judicial En el 2021 la Fiscalía imputó cargos a 273 personas por actividades de blanqueo de capitales Leer más
Internacional Se declaró culpable un hijo del expresidente Martinelli por cargos de conspiración para lavar dinero Luis Enrique fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos y se declaró culpable en un tribunal del Distrito. Leer más
Internacional Caso Alex Saab: juez federal programó el juicio para el próximo tres de enero Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami Leer más
Judicial Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU. El empresario colombiano, presunto testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable. Leer más
Internacional Rafael Correa tendría que declarar sobre su relación con Alex Saab y Piedad Córdoba El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio dijo en La FM que los tentáculos de lavado de dinero de Alex Saab llegaron hasta Ecuador. Leer más
Colombia Cae red criminal que le lavó más de 90 millones de dólares al narcotráfico Los cinco capturados en los operativos son requeridos con fines de extradición por parte de la justicia de EE.UU. Leer más
Entretenimiento Aida Victoria Merlano se defendió de usuario que la señaló de "lavar dinero" Leer más
Internacional Fiscalía de Brasil señala al hijo mayor de Bolsonaro de lavado de dinero Aseguró que Flavio Bolsonaro lideraba una trama de corrupción, de la que se beneficiaba cuando ocupaba un escaño de diputado. Leer más
Entretenimiento Modelo Bar Refaeli se salvó de ir prisión porque su madre lo hará por ella La modelo israelí llegó a un acuerdo con la Fiscalía en medio de un proceso por evasión fiscal. Leer más
Internacional Tatequieto de México: Gobierno bloquea más de US$ 280 millones en cuentas de grupos criminales Estas bandas han sido relacionadas con narcotráfico, robo de hidrocarburos, corrupción política y trata de personas. Leer más
Internacional Carro de Jenny Ambuila, ¿comprado por exagente de la DEA con dinero incautado? Irizarry, quien trabajó como en Miami, Cartagena y Washington habría adquirido lujosos bienes con dineros incautados. Leer más
Judicial Es una estrategia de Carlos Mattos: Lombana ante acusaciones de lavado de dinero El abogado se defendió de dichos señalamientos y, en diálogo con La FM, aseguró que es un complot orquestado por el expresidente de Hyundai. Leer más
Internacional Eike Batista, multimillonario brasileño, otra vez a la cárcel por lavado de dinero El exmagnate pagaba prisión domiciliaria en su lujosa casa de Rio de Janeiro tras ser condenado a 30 años de cárcel en 2018. Leer más
Internacional A expresidente Pedro Pablo Kuczynski le niegan solicitud de libertad El exmandatario peruano fue detenido por un presunto lavado de dinero en el caso Odebrecht. Leer más
Judicial En compra y venta de oro ilegal se blanquearon $2.4 billones: Fiscalía Delincuentes se hacían pasar por una comercializadora para lavar activos y mover cantidades considerables de oro. Leer más
Internacional Dueño de Globovisión, acusado por Fiscalía de EE.UU. de sobornos y lavado de dinero Raúl Gorrín enfrenta nueve cargos ante la justicia estadounidense. Leer más
Judicial Arzobispo Ettore Balestrero, investigado por haber lavado más de USD4 millones El religioso es señalado de supuesto blanqueo de dinero de su hermano y su padre. Leer más
