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    Claudia Patricia Díaz Guillén y Hugo Chávez
    Internacional

    Enfermera de Hugo Chávez, extraditada a EE.UU., le negaron la fianza

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    Claudia Patricia Díaz Guillén y Hugo Chávez
    Internacional

    Enfermera de Hugo Chávez fue extraditada a Estados Unidos por lavado de dinero

    Por los mismos delitos está acusado su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa. 

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    Pasaporte de alex Saab
    Internacional

    Alex Saab pierde apelación en corte de EE.UU. sobre inmunidad en caso de lavado de dinero

    Saab se enfrenta a una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami.

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    Bienes incautados al Clan del Golfo
    Judicial

    Capturan a nueve personas por lavar más de $33.000 millones del Clan del Golfo

    Son señaladas de ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del Clan del Golfo.

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    Odebrecht
    Judicial

    Tumban por segunda vez pretensión de Fiscalía de cerrar caso contra dos empresarios de Odebrecht

    Los magistrados dejaron en firme la decisión emitida en primera instancia por el juzgado cuarto  penal especializado de Bogotá.

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    La Asamblea de Venezuela pone en su atril foto de Alex Saab
    Internacional

    Alex Saab fue informante de la DEA durante un año

    Se señala que Alex Saab colaboró con la DEA antes de ser detenido en Cabo Verde.

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    Billetes colombianos
    Judicial

    En el 2021 la Fiscalía imputó cargos a 273 personas por actividades de blanqueo de capitales

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    Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli
    Internacional

    Se declaró culpable un hijo del expresidente Martinelli por cargos de conspiración para lavar dinero

    Luis Enrique fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos y se declaró culpable en un tribunal del Distrito.

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    Imagen de referencia.
    Internacional

    Caso Alex Saab: juez federal programó el juicio para el próximo tres de enero

    Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami

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    Fachada de corte en Florida (EE.UU.) donde Alex Saab tiene una audiencia
    Judicial

    Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

    El empresario colombiano, presunto testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable.

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    Investigan relación de Rafael Correa, Alex Saab y Piedad Córdoba
    Internacional

    Rafael Correa tendría que declarar sobre su relación con Alex Saab y Piedad Córdoba

    El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio dijo en La FM que los tentáculos de lavado de dinero de Alex Saab llegaron hasta Ecuador.

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    Capturas
    Colombia

    Cae red criminal que le lavó más de 90 millones de dólares al narcotráfico

    Los cinco capturados en los operativos son requeridos con fines de extradición por parte de la justicia de EE.UU.

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    Aida Victoria Merlano
    Entretenimiento

    Aida Victoria Merlano se defendió de usuario que la señaló de "lavar dinero"

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    Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro
    Internacional

    Fiscalía de Brasil señala al hijo mayor de Bolsonaro de lavado de dinero

    Aseguró que Flavio Bolsonaro lideraba una trama de corrupción, de la que se beneficiaba cuando ocupaba un escaño de diputado.

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    Bar Refaeli, modelo israelí
    Entretenimiento

    Modelo Bar Refaeli se salvó de ir prisión porque su madre lo hará por ella

    La modelo israelí llegó a un acuerdo con la Fiscalía en medio de un proceso por evasión fiscal.

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    dólares
    Internacional

    Tatequieto de México: Gobierno bloquea más de US$ 280 millones en cuentas de grupos criminales

    Estas bandas han sido relacionadas con narcotráfico, robo de hidrocarburos, corrupción política y trata de personas.

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    Fotos publicadas en redes sociales por Jenny Ambuila, hija de Ómar Ambuila
    Internacional

    Carro de Jenny Ambuila, ¿comprado por exagente de la DEA con dinero incautado?

    Irizarry, quien trabajó como en Miami, Cartagena y Washington habría adquirido lujosos bienes con dineros incautados.

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    Abogado Jaime Lombana
    Judicial

    Es una estrategia de Carlos Mattos: Lombana ante acusaciones de lavado de dinero

    El abogado se defendió de dichos señalamientos y, en diálogo con La FM, aseguró que es un complot orquestado por el expresidente de Hyundai.

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    Bar Rafaeli
    Entretenimiento

    Madre de famosa modelo se ofrece para ir a la cárcel en lugar de su hija

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    Eike Batista, exmagnate brasileño
    Internacional

    Eike Batista, multimillonario brasileño, otra vez a la cárcel por lavado de dinero

    El exmagnate pagaba prisión domiciliaria en su lujosa casa de Rio de Janeiro tras ser condenado a 30 años de cárcel en 2018.

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    Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, detenido por el caso Odebrecht
    Internacional

    A expresidente Pedro Pablo Kuczynski le niegan solicitud de libertad

    El exmandatario peruano fue detenido por un presunto lavado de dinero en el caso Odebrecht.

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    ORO
    Judicial

    En compra y venta de oro ilegal se blanquearon $2.4 billones: Fiscalía

    Delincuentes se hacían pasar por una comercializadora para lavar activos y mover cantidades considerables de oro.

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    Raúl Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
    Internacional

    Dueño de Globovisión, acusado por Fiscalía de EE.UU. de sobornos y lavado de dinero

    Raúl Gorrín enfrenta nueve cargos ante la justicia estadounidense.

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    Arzobispo Ettore Balestrero
    Judicial

    Arzobispo Ettore Balestrero, investigado por haber lavado más de USD4 millones

    El religioso es señalado de supuesto blanqueo de dinero de su hermano y su padre.

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