Lavado de activos
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Sandra Ortiz
1732909113
Sandra Oritz
1731969301
Alias Falcon
1730564127
John Anderson Esquivel Castrillón, principal articulador de estafa masiva Daily Cop, imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
1728402022
El senador del Pacto Histórico Alex Javier Flórez Hernández es citado en indagatoria por la Corte Suprema de Justicia
1726612625
Criptomonedas falsas
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Gustavo Petro
1723584927
Gabriel Dumar
1722884319
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro
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Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori.

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