Lavado de activos

Por prestar su cuenta bancaria, universitario deberá responder por lavado de activos

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cuenta bancaria

Más de $1,4 billones obtenidos por corrupción han sido enviados al exterior

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Fiscalía dice que clan de 'Los Chaux' ocultó $10 mil millones en bienes de Farc

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La Fiscalía también deberá informar si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las Farc que aún no hayan sido recuperados.

Más de 50 capturados por ingerir dólares para transportarlos a narcotraficantes

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Ingerían dólares en cápsulas

Capturaron a tres personas con $1.600 millones que serían para pagar envío de cocaína

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Más de 30 personas dedicadas al narcotráfico fueron captaradas

Keiko Fujimori, líder opositora en Perú, detenida por lavado de activos

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Keiko Fujimori, sindicada por lavado de activos.

Colombia supera evaluación del sistema antilavado de activos del FMI

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La evaluación se realizó con base a las 40 recomendaciones del GAFI

En qué va la investigación a Maduro por lavar dinero de petróleos de Venezuela

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Nicolás Maduro, en medio de crisis en su país

Condenan a exesposa de David Murcia Guzmán por lavado de activos

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David Murcia y Joane Ivette León Bermúdez

Cada mes la UIAF recibe 1000 alertas sospechosas de lavado de activos

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Prima de mitad de año 2025 en Colombia: fecha límite de pago y cómo se calcula

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Prima de junio de 2025