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24 Feb 2018 03:25 AM

Bancos, dispuestos a entregar información sobre cuentas de implicados en caso Supercundi

Se busca que entidades como la UIAF puedan adelantar las investigaciones sobre la relación de estos dineros y si hay vinculación también con delitos como lavado de activos. 
La
Fm

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó que el sector estará presto a entregar información sobre cuentas que manejan los implicados en el escándalo por testaferrato en favor de las Farc, en el denominado caso de los supermercados Supercundi y Merkandrea.

Según Castro, entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), pueden adelantar las investigaciones sobre la relación de estos dineros y si hay vinculación también con delitos como lavado de activos.

(Lea: SAE designa dos administradores para reabrir Supercundi y Merkandrea)

"Los bienes que tengan acá y si hay algunas cuentas del sistema financiero que utilicen, pues obviamente al estar investigados se le presta toda la colaboración a la Fiscalía", manifestó el dirigente gremial.

Señaló además que, "en este caso y otros donde haya espisodios de corrupción o que se trate de organizaciones al margen de la ley, estaremos dispuestos a hacer toda la investigación y todo el acompañamiento".

(Lea: Saqueos en supermercados Supercundi de Girardot luego de ser relacionados con las Farc)

Rastro Ecuador

Esta semana, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo una reunión con su homólogo de Ecuador, Carlos Baca Mancheno, a quien le compartió más de 13 millones de archivos electrónicos que contienen información relacionada con posibles bienes y activos ilícitos de las Farc en ese país.

“En relación con estos bienes hemos hecho un trabajo de auditoría sobre más de 13 millones de archivos electrónicos que hemos  mencionado y compartido con el fiscal general de Ecuador. En el día de hoy en particular hemos realizo una relación detallada al cual le hemos hecho seguimiento”, dijo Martínez.

De igual forma, señaló que todo este reporte judicial será complementado con la propia información que posee la justicia ecuatoriana en esta materia.

Y es que según la Superintendencia de Sociedades, estos supermercados figuraban en el listado de las 900 empresas más grandes del país

El organismo de vigilancia reveló además que estas empresas acumularon utilidades superiores a los $450.000 millones, en los últimos años.