Convenio entre Supertransporte y ONU busca fortalecer control de lavado de activos en el transporte

La Superintendencia de Transporte firmó un Convenio de Cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur con el fin de reforzar la implementación de estrategias que fortalezcan la supervisión del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).

El acuerdo permitirá a la entidad recibir acompañamiento técnico de la UNODC en supervisión, socialización y formulación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), alineado con buenas prácticas regionales e internacionales. En el marco del convenio, se elaborará una política de supervisión del régimen de prevención de riesgos y se diseñará una guía con estándares internacionales para funcionarios encargados de la verificación de cumplimiento.

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Entre los objetivos específicos se incluye el apoyo en la implementación de supervisión basada en riesgos, la socialización del SARLAFT con empresas obligadas a aplicarlo y la formulación del PTEE. También se contemplan actividades como la creación de una política de supervisión, jornadas de capacitación para actualizar conceptos y tendencias, y el fortalecimiento de los procedimientos administrativos sancionatorios.

La guía práctica que se elaborará contendrá recomendaciones para una supervisión con enfoque basado en riesgos, observando estándares internacionales en la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Asimismo, se implementarán cinco mesas técnicas para mapear actores priorizados, definiendo subsectores, regiones estratégicas de vulnerabilidad y clasificaciones por tamaño y tipo de operación de los sujetos vigilados.

En la formulación del PTEE se trabajará en diagnóstico y diseño bajo buenas prácticas regionales y globales contra la corrupción. Este esfuerzo busca impulsar la transparencia en el sector transporte, fortaleciendo mecanismos de prevención frente a delitos financieros.

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La Superintendencia mantiene habilitados canales de atención como su página web, chat virtual, línea gratuita, WhatsApp y atención presencial, para recibir peticiones, quejas y reclamos de ciudadanos, empresarios y usuarios del sector. Este convenio marca un paso en la cooperación internacional para blindar al sector transporte frente a riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno.