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Las autoridades en Colombia siguen indagando sobre la supuesta captura del empresario Alex Saab en la madrugada de este 4 de febrero, en Caracas.
Saab es solicitado por las autoridades de Estados Unidos debido a su importante papel en el esquema de financiación del régimen de Nicolás Maduro, pese a que recibió el perdón presidencial por parte de Joe Biden en 2023 por los cargos de lavado de activos, como parte de un acuerdo para liberar a presos políticos en Venezuela.
El interés de las autoridades colombianas sobre la supuesta captura de Saab no solo tiene que ver con su nacionalidad, sino con que en Colombia todavía tiene investigaciones abiertas.
Como lo reveló La FM en exclusiva, la Fiscalía General de la Nación se juega una última carta ante la Corte Suprema de Justicia para revertir decisiones absolutorias que, de mantenerse, cerrarían definitivamente el capítulo penal más grave del caso Saab en Colombia.
¿Qué investiga actualmente la Corte Suprema de Justicia sobre Alex Saab?
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema estudia una demanda de casación presentada por la Fiscalía contra la absolución de Alex Saab y de su contador, Devis José Mendoza Lapeira, por los delitos de lavado de activos y exportaciones ficticias. Este recurso extraordinario es, en la práctica, la última vía judicial para reabrir el debate de fondo sobre el presunto blanqueo de capitales en Colombia.
Según la Fiscalía, el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en una valoración errónea de las pruebas al concluir que las operaciones financieras de Saab respondían a fallas administrativas y no a un esquema criminal deliberado. Para el ente acusador, aceptar esa tesis implicaría dejar en la impunidad el núcleo del entramado: el ingreso y la circulación, en el sistema financiero colombiano, de recursos provenientes de negocios corruptos ligados al programa de alimentos CLAP en Venezuela.
El objetivo de la Fiscalía es lograr que el magistrado ponente admita la demanda, convoque una audiencia de sustentación oral y, finalmente, revoque la absolución para dictar una condena definitiva por lavado de activos.
¿Cómo operaba el esquema de lavado de activos a través de Shatex S.A.?
Las investigaciones señalan a la empresa Shatex S.A. como el eje del entramado financiero atribuido a Saab en Colombia. Formalmente dedicada al comercio exterior, la sociedad habría funcionado como empresa fachada para simular importaciones y exportaciones inexistentes, permitiendo el movimiento de grandes sumas de dinero bajo apariencia de legalidad.
Los reportes de inteligencia financiera detectaron un crecimiento patrimonial del 923 % en 2007, un incremento considerado injustificable dentro de la dinámica real del sector textil.
La estrategia incluía una doble contabilidad: ante la DIAN se reportaban ingresos bajos para reducir la carga tributaria, mientras que ante el sistema financiero se presentaban balances inflados que facilitaban créditos y el ingreso de divisas desde el exterior, especialmente desde Venezuela.
Entre 2004 y 2011, las autoridades documentaron reintegros de divisas por más de 33.550 millones de pesos y pagos anticipados por importaciones ficticias superiores a 25.300 millones. Este andamiaje, según la Fiscalía, no solo facilitó el lavado de activos, sino que también fue el mecanismo para defraudar a entidades estatales colombianas.
¿Qué procesos siguen abiertos contra Alex Saab en Colombia pese a su liberación?
Aunque Saab fue condenado a siete años de prisión por estafa agravada contra Bancóldex —al usar una factura falsa para obtener más de 410 millones de pesos—, ese proceso quedó formalmente cerrado tras una reparación integral que extinguió la pena. Sin embargo, el antecedente judicial permanece y no cubre los delitos más graves.
Pero sigue activa la disputa por la extinción de dominio de al menos siete bienes en Barranquilla, valorados en cerca de 35.000 millones de pesos, incluida una mansión avaluada en 28.000 millones. La Fiscalía sostiene que estos activos fueron adquiridos con dineros ilícitos y ocultados mediante la sociedad Dubera S.A.S., creada —según el ente acusador— exclusivamente para ese fin.
