Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Capturas
Capturan en Antioquia a la hermana de alias ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo
Se trata de Ingrid Paola Ávila, alias ‘La Patrona’, principal articuladora financiera de lavado de activos del Clan del Golfo.
Procesos judiciales
Caso Nicolás Petro: juicio en su contra por enriquecimiento ilícito queda en manos del Tribunal Superior de Barranquilla
Trata de personas
México alerta del riesgo de trata de personas y lavado de activos en el Mundial 2026
Sociedad de Activos Especiales
SAE advierte impacto laboral tras solicitudes de cierre de locales de Lili Pink
Investigaciones
Álex Saab pasó de “testaferro” a operador de red de lavado de activos en varios países: exfiscal de Venezuela
Acusaciones
General Buitrago asegura que Alex Saab “espiaba” para Maduro y que mantiene influencia en la política colombiana
Sociedad de Activos Especiales
¿Qué más se sabe de los hoteles relacionados con “el príncipe belga” en Cartagena?
extinción de dominio
SAE toma control de bienes vinculados al llamado ‘príncipe belga’ en Cartagena y Barú
SAE
Las extensas y complejas conexiones en Colombia del "príncipe negro" de Bélgica cuyos activos en Cartagena fueron incautados
Últimas Noticias
Irán
Irán inicia funerales públicos de Alí Jameneí con masiva concentración en Teherán
Los asistentes portaban banderas iraníes y retratos del exlíder, mientras otros expresaban su dolor entre cánticos, llanto y golpes en el pecho.
Mundial 2026
Mundial 2026: Así quedó el cuadro completo de los octavos de final; partidos, fechas y horarios
José Manuel Restrepo
Primer comité de empalme dejó el primer roce entre el gobierno Petro y el de Abelardo de la Espriella
Se casó Taylor Swift: lujo, famosos y detalles inéditos de la boda con Travis Kelce
"La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", agregó Paine.
DIAN cambiaría con Abelardo: MinHacienda busca reducir de 15 a solo tres impuestos; Estos son
MinHacienda aseguró que la DIAN pasaría de administrar 15 impuestos a solo tres para simplificar el sistema tributario.
🔴 EN VIVO | Ya se juega el segundo tiempo; Colombia, sin James y con Richard Ríos
🔴 En vivo | Argentina vs Cabo verde; 16avos de final mundial 2026
Colombia vs. Ghana: las figuras que podrían complicar a la 'tricolor' en el juego por 16avos del Mundial 2026
Exclusivo: este sería el nuevo jefe de las disidencias en Cauca tras la baja de alias Marlon
Gustavo Petro habló con Donald Trump: pidió su retiro y el de Verónica Alcocer de la lista OFAC
¿Hija de Germán Vargas Lleras estaría en la baraja para un ministerio?
'Teníamos dos opciones, sacarlo con vida o aliviar su sufrimiento humano': bombero que rescató al vigilante Hernán Gil
Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, fija su posición sobre el fracking: "No hay ninguna barrera tecnológica insalvable"
Se siguen confirmando nombres para el gabinete de Abelardo de la Espriella, anticipados por La FM
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