Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Lavado de activos
Caso Lili Pink: DIAN respalda petición de enviar a prisión a ocho implicados en lavado de activos
Los implicados son investigados por los delitos de de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Lavado de activos
Red señalada de importar mercancía irregular por más de $9.100 millones deberá responder ante la justicia
Nicolás Maduro
Juicio contra Nicolás Maduro en EE. UU.: estos miembros del chavismo podrían testificar en su contra
extinción de dominio
Extinción de dominio a inmueble de René Higuita supuestamente relacionado con el cartel de Medellín
Procesos judiciales
Caso Nicolás Petro: juicio en su contra por enriquecimiento ilícito queda en manos del Tribunal Superior de Barranquilla
Trata de personas
México alerta del riesgo de trata de personas y lavado de activos en el Mundial 2026
Sociedad de Activos Especiales
SAE advierte impacto laboral tras solicitudes de cierre de locales de Lili Pink
Investigaciones
Álex Saab pasó de “testaferro” a operador de red de lavado de activos en varios países: exfiscal de Venezuela
Últimas Noticias
Terremoto en Colombia
Dimayor vuelve a suspender la Liga Betplay tras el terremoto y propone nuevas fechas
El ente regulador del fútbol colombiano ha anunciado que el miércoles 19 de agosto sería el posible regreso a las competencias oficiales.
Terremoto en Colombia
Doris perdió a su familia tras el terremoto en Cuarto de Legua, Cali: Zeus, su perro, fue el único sobreviviente
Congreso de la República
Operaciones conjuntas con tropas de EE.UU. en Colombia requieren autorización del Senado: Congreso
Colombia propuso a EEUU ser el centro de operaciones de coalición antiterrorismo de 19 países
El secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Colombia tiene una gran capacidad militar y es un aliado clave.
Cuatro días después del terremoto, 70 sucursales bancarias siguen cerradas en Pereira
El Ministro del Interior se refirió al trabajo que se viene haciendo para la reapertura de 70 sucursales bancarias.
Impactante escena en Pereira: cuerpos quedaron expuestos tras el colapso de un cementerio por terremoto
Reconstruir Colombia tras el terremoto costará más de $20 billones, advierten desde AmCham
Gobernador revela por qué tantas edificaciones colapsaron tras el terremoto en Pereira
“No habrá persecución política y tendré toda la independencia”: nuevo contralor general
“Lo que hemos visto hasta ahora es la punta del iceberg”: gobernador de Risaralda sobre el terremoto
Miguel Uribe Londoño será el próximo embajador en el Reino Unido
🔴 EN VIVO: Terremoto en Colombia hoy 13 de agosto: cuerpos quedaron expuestos tras el colapso de un cementerio en Pereira
“20 segundos más y la tragedia habría sido mayor”: Alejandro Eder sobre sismo que afectó a Cali
VIDEO | “¡Hay vida!”: momento exacto en que rescatistas detectan señales entre los escombros en el parque La Libertad de Pereira
Petro se iría a vivir a México durante el siguiente año
