El joven habría recibido $100.000 por aceptar dicha transacción. Foto: Ingimage Judicial Por prestar su cuenta bancaria, universitario deberá responder por lavado de activos El dinero recibido era producto del hurto informático a un pequeño municipio de Caquetá. Hace 2 meses Leer más
Dinero Archivo Colprensa Economía Más de $1,4 billones obtenidos por corrupción han sido enviados al exterior Así lo advierte la Contraloría, que explica que ese dinero proviene de recursos públicos. Hace 2 meses Leer más
Desmovilizados de las Farc Foto: Colprensa Judicial Fiscalía dice que clan de 'Los Chaux' ocultó $10 mil millones en bienes de Farc Los miembros de este clan familiar son procesados por ocultar bienes de 'El Negro Acacio'. Hace 4 meses Leer más
Podían transportar hasta 75.000 dólares dependiendo de la contextura física. Foto: Archivo Colprensa Judicial Más de 50 capturados por ingerir dólares para transportarlos a narcotraficantes En un gigantesco operativo fueron capturadas estas personas que deberán responder por lavado de activos. Hace 6 meses Leer más
Más de 30 personas dedicadas al narcotráfico fueron capturadas Policía Bogotá Capturaron a tres personas con $1.600 millones que serían para pagar envío de cocaína Tenían el dinero camuflado en camas de madera. Hace 7 meses Leer más
Fiscalía del Perú sindica a Keiko Fujimori por lavado de activos. Keiko Fujimori / AFP Internacional Keiko Fujimori, líder opositora en Perú, detenida por lavado de activos Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días. Hace 8 meses Leer más
La evaluación se realizó con base a las 40 recomendaciones del GAFI AFP (Referencia) Economía Colombia supera evaluación del sistema antilavado de activos del FMI Los resultados revelados por el Fondo Monetario Internacional, fueron positivos según aseguró el Gobierno. Hace 10 meses Leer más
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP Internacional En qué va la investigación a Maduro por lavar dinero de petróleos de Venezuela El periodista Antonio Delgado reveló detalles sobre el proceso que adelanta la fiscalía de Miami. Hace 10 meses Leer más
Las zonas del país donde hay más riesgo están en pacífico y los departamento del eje cafetero. Colprensa (referencia) Colombia Cada mes la UIAF recibe 1000 alertas sospechosas de lavado de activos La mayoría de los reportes están ligados a casos de corrupción. Hace 1 año Leer más
