Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Procesos judiciales
Caso Nicolás Petro: juicio en su contra por enriquecimiento ilícito queda en manos del Tribunal Superior de Barranquilla
El Juez Hugo Carbonó indicó que al menos ochocientas de las dos millones de pruebas presentadas, serán revisadas en ese tribunal.
Trata de personas
México alerta del riesgo de trata de personas y lavado de activos en el Mundial 2026
Sociedad de Activos Especiales
SAE advierte impacto laboral tras solicitudes de cierre de locales de Lili Pink
Investigaciones
Álex Saab pasó de “testaferro” a operador de red de lavado de activos en varios países: exfiscal de Venezuela
Acusaciones
General Buitrago asegura que Alex Saab “espiaba” para Maduro y que mantiene influencia en la política colombiana
Sociedad de Activos Especiales
¿Qué más se sabe de los hoteles relacionados con “el príncipe belga” en Cartagena?
extinción de dominio
SAE toma control de bienes vinculados al llamado ‘príncipe belga’ en Cartagena y Barú
SAE
Las extensas y complejas conexiones en Colombia del "príncipe negro" de Bélgica cuyos activos en Cartagena fueron incautados
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fenalco se pronuncia sobre el caso y el aumento del contrabando que afecta a sectores clave de la economía
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fiscalía imputó cargos contra implicado en lavado de $730 mil millones
Últimas Noticias
Medicina Legal
“El modo operandi es muy parecido”: Investigación por Kevin Santiago Ángel se conecta con otros hechos bajo análisis forense
El director del Instituto de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, se refirió al análisis de distintos hechos que actualmente son materia de investigación.
Supersalud
Supersalud selló todos los servicios de clínica Surgical Láser en donde varias mujeres denunciaron amenazas
Liga de Naciones: así quedó Colombia en la tabla de posiciones, tras victoria ante Uruguay
Sudamérica ya confirmó los equipos que jugarán el torneo en Brasil; falta definir el campeón del certamen.
Petro criticó a Donald Trump y advirtió que saldrá a las calles si De la Espriella gana la Presidencia
El presidente, Gustavo Petro, advirtiò que si los adversarios ganan las elecciones regresarà a las calles
Así funcionaría el cambio de hora en Colombia que proponen para evitar apagones por el fenómeno de El Niño
Colombia clasifica a la Copa del mundo de Brasil 2027 tras vencer a Uruguay
Miguel Uribe Turbay: un año del atentado que estremeció al país
'Si tienen condiciones de hambre puede influir en el canibalismo': doctor en biología cuestiona condiciones del caimán llanero
Jota Pe Hernández no ha podido separarse del Partido Verde: su única salida es que lo expulsen
Las campañas tendrán la posibilidad de tener dos testigos por cada mesa en el país: El CNE sobre segunda vuelta
'Hablé con Gustavo Petro porque él me llamó y es el presidente': detalles de los movimientos de Juan Daniel Oviedo a segunda vuelta
"El 7 de agosto se acaba la falsa paz total": el mensaje de Mauricio Gómez Amín para sumar votos del centro a Abelardo de la Espriella
Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos en 218 mesas
Las seis de las 6 con Juan Lozano | viernes 5 de junio de 2026
