Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Procesos judiciales
Caso Nicolás Petro: juicio en su contra por enriquecimiento ilícito queda en manos del Tribunal Superior de Barranquilla
El Juez Hugo Carbonó indicó que al menos ochocientas de las dos millones de pruebas presentadas, serán revisadas en ese tribunal.
Trata de personas
México alerta del riesgo de trata de personas y lavado de activos en el Mundial 2026
Sociedad de Activos Especiales
SAE advierte impacto laboral tras solicitudes de cierre de locales de Lili Pink
Investigaciones
Álex Saab pasó de “testaferro” a operador de red de lavado de activos en varios países: exfiscal de Venezuela
Acusaciones
General Buitrago asegura que Alex Saab “espiaba” para Maduro y que mantiene influencia en la política colombiana
Sociedad de Activos Especiales
¿Qué más se sabe de los hoteles relacionados con “el príncipe belga” en Cartagena?
extinción de dominio
SAE toma control de bienes vinculados al llamado ‘príncipe belga’ en Cartagena y Barú
SAE
Las extensas y complejas conexiones en Colombia del "príncipe negro" de Bélgica cuyos activos en Cartagena fueron incautados
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fenalco se pronuncia sobre el caso y el aumento del contrabando que afecta a sectores clave de la economía
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fiscalía imputó cargos contra implicado en lavado de $730 mil millones
Últimas Noticias
Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella responde a EE.UU. que “tiene la lista” de posibles compradores de votos en Colombia
El subsecretario de Estado de Estados Unidos advierte que podrían suspender visas de quienes incurran en compra de votos en Colombia.
René Higuita
"Nosotros esperamos mucho más de Nacional": René Higuita por derrota en la final de la Liga Betplay
Minsalud alerta por riesgo de sarampión en viajeros colombianos que asistirán al Mundial FIFA 2026
El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los colombianos que viajarán al Mundial de Fútbol FIFA 2026 para que verifiquen y completen su esquema de vacunación contra el sarampión, ante el aumento de casos registrados en varios países de América y el incremento de la movilidad internacional.
Universidad de Antioquia asegura que no tiene evidencia de presencia del ELN tras disturbios en el campus
La Universidad de Antioquia rechazó los disturbios en el campus y afirmó que no tiene evidencia sobre presencia del ELN en la institución.
"Nosotros esperamos mucho más de Nacional": René Higuita por derrota en la final de la Liga Betplay
Ratifican condena contra Santiago Uribe por conformación de grupos paramilitares: deberá pagar 28 años de cárcel
Polémica por resultados de Pruebas Saber 11: estudiantes denuncian irregularidades en el Icfes
Exclusivo | Así fue como el Ejército Nacional hizo mantenimiento, por primera vez en la historia, a un helicóptero MI-17
Iván Cepeda descarta convocar Asamblea Constituyente al inicio de su gobierno
"No vamos a expropiar propietarios de la tierra o los grandes terratenientes": Iván Cepeda
¿Fútbol o conciertos? El intenso debate que divide a Bogotá por el uso del Estadio El Campín
“Estoy esperando que el Consejo Gremial me llame para sentarnos y hablar con los empresarios”: Iván Cepeda
Sergio Fajardo: “El voto en blanco es una opción legítima”
“Nosotros no vamos a ponerle peaje a las motos ni a recortar política social, eso es falso”: José Manuel Restrepo
