Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Lavado de activos
Caso Arvey Duque: Fiscalía destapa red de falsas exportaciones por más de $425.000 millones
Arvey Duque era el líder del proyecto 'zona franca binacional' del Gobierno de Gustavo Petro.
Capturas
Capturan reconocido empresario en Cúcuta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
sector turístico
“Se mueve un sistema de economía criminal”: alertan por alojamientos turísticos sin controles en Colombia
Operación antidrogas
Cae red que enviaba cocaína y dinero a Nueva York, Miami y Puerto Rico: siete capturados con fines de extradición
Ecuador
Detienen a la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, investigada por financiación ilegal de campaña
Procesos judiciales
Verónica Alcocer pide a Fiscalía aclarar investigación tras acusaciones de Eva Ferrer: "Solo viajé dos veces a Venezuela"
Alex Saab
Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, fue arrestado en EE. UU. por esquemas de lavado de dinero
Acuerdos internacionales
Estados Unidos y Colombia acuerdan creación de Unidad de Investigación Criminal Transnacional
Política internacional
Cancelan visas americanas: EE. UU. revela los casos en los que puede ser revocada
Estados Unidos
EE.UU. revoca la visas de Euclides Torres y Martha Peralta y establece restricciones para sus familias
extinción de dominio
Fiscalía embargó bienes por más de $44.900 millones a testaferros del narco "Pacho Herrera"
Inseguridad
Capturan en Santander a esposa e hija de ‘Fito’, líder de Los Choneros: Ecuador las busca por lavado de activos
Procesos judiciales
Alex Saab y sus primeros acuerdos con la justicia de EE. UU.: investigan sobornos y nexos con Colombia
Últimas Noticias
Papa León XIV
Papa León XIV en Chiclayo: así fue su visita, llegó en helicóptero y coronó a la Virgen
Su paso por el lugar también estuvo marcado por un momento de reflexión y de fe, en el que entregó un mensaje sobre violencia y delincuencia.
Ministerio de Transporte
Gobierno anuncia inversiones portuarias por $5,6 billones y avances en obras de infraestructura
Abelardo de la Espriella
"Es candidato para el barco", De la Espriella encaró a alias Primo Gay y no descarta extradición a Estados Unidos
Heridos en accidente de bus en el Catatumbo reciben atención en Teorama y Ocaña, Norte de Santander
Las autoridades reportaron un balance preliminar de 17 personas lesionadas tras el siniestro ocurrido en la vía San Calixto–Teorama.
Se cumplen 100 días del Gobierno del ‘Tigre’: estos son sus principales logros y desafíos
En el marco de su política de la Patria Milagro, el presidente Abelardo De La Espriella ha mantenido una lucha frontal contra el crimen, promesa de su campaña antes de ganar en las urnas.
🔴EN VIVO | Liga BetPlay 2026-II: sorteo de los cuadrangulares semifinales
Diabetes: puede avanzar durante años sin síntomas; experto explica cómo detectarla a tiempo
Sanitas: normalización de entrega de medicamentos tardaría entre una y dos semanas más
“Mucha gente tuvo que solucionar por su cuenta sus vuelos”: colombiana cuenta cómo vivieron las cancelaciones en EE. UU.
MinInterior de Ecuador denuncia plan para atentar contra el presidente Noboa: alias 'Loco Ovidio' estaría en Colombia
Colombia venció a Chile por la mínima en el Pascual Guerrero
Las razones de Angie Rodríguez para desconfiar de la justicia en Colombia
Centro Democrático propone eliminar el impuesto al patrimonio y frenar nuevos gravámenes del Gobierno
PRIMICIA | El caso de las 48: Fiscalía citó a interrogatorio a Angie Rodríguez
Polémica por libro de Roy Barreras y la mención a Vargas Lleras por su reunión con Petro
