Nicolás Maduro y Alex Saab.AFP Judicial Alex Saab asegura que jamás declaró en contra del régimen de Nicolás Maduro Los abogados del empresario colombiano reaccionaron ante un supuesto acercamiento en 2019. Leer más
La LiendraInstagram @la_liendraa Entretenimiento La Liendra desmiente que lo estén investigando por lavar dinero El joven aclaró la situación en redes sociales y reiteró que sus ingresos son totalmente legales. Leer más
Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra SaabAFP Internacional Alex Saab no aceptará cargos por lavado de activos en los Estados Unidos El empresario colombiano es señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Leer más
Guillermo León Acevedo Giraldo, alias 'Memo Fantasma', fue capturado en julio de 2021.Colprensa Judicial 'Memo Fantasma' deberá seguir en la cárcel El empresario, señalado de financiar al Bloque Central Bolívar de las AUC; había pedido revocar la medida de aseguramiento. Leer más
Policía Nacional Judicial Fiscalía llama a juicio a 'Memo Fantasma' Guillermo León Acevedo es considerado como la pieza clave en el manejo de finanzas del Bloque Central Bolívar de las AUC. Leer más
Presidente de Perú, Pedro Castillo junto a la vicepresidenta Dina Boluarte.AFP Internacional Vicepresidenta de Perú es investigada por presunto lavado de activos También fueron imputadas otras once personas, entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Leer más
El Consejo de Estado debate una demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara, Sara Piedrahita por ausentismo.@SaraPiedrahitaL Judicial Corte abrió investigación contra la congresista Sara Piedrahita por lavado de activos La representante a la Cámara por Córdoba habría recibido financiamiento irregular a su campaña política. Leer más
Corte de Florida (EE.UU.) donde se realiza la audiencia judicial a Alex SaabAFP Internacional Álex Saab sostiene su primera audiencia ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del régimen de Nicolás Maduro. Leer más
Alex Saab fue extraditado a EE.UU.AFP Internacional Saab tendrá este lunes su primer encuentro ante la justicia de EE.UU. Saab debe responder a las acusaciones en su contra por el delito de lavado de activos. Leer más
Jenny Ambuila fue detenida junto con sus padres, tras comprobarse por parte de la Fiscalía que el dinero con el que adquirían lujos en Colombia y Estados Unidos, provenía de sobornos de una red de contrabando.Tomada de redes sociales Judicial En firme proceso penal contra familia Ambuila por lavado de activos La Corte Suprema mantuvo decisiones judiciales pasadas. Leer más
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Colprensa Judicial Dilian Francisca Toro pide millonaria indemnización al Estado La millonaria suma la pide por la "privación injusta de su libertad" en 2012 por un proceso por lavado de activos que fue precluido. Leer más
El senador de La U, Armando Benedetti.Colprensa Política Benedetti sobre grabaciones de Marlon Marín: Era una trampa para meterme a la cárcel El congresista advirtió que en su momento Marín estuvo tratando de contactarlo para hablar sobre recursos de la salud de desmovilizados. Leer más
Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, llegando a los juzgados de Paloquemao en febrero de 2018.Foto: Colprensa Judicial Caso de lavado de activos contra exgobernador Hugo Aguilar pasó a las JEP Por ahora queda suspendido el proceso adelantado por la Fiscalía, mientras la JEP toma una decisión de fondo. Leer más
Ricardo Martinelli, expresidente panameño.AFP Internacional Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, llamó"payaso" al exjuez Baltasar Garzón El exmandatario enfrenta un proceso penal por lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. Leer más
El exjefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela.Colprensa Judicial Rebajan condena por lavado de activos a 14 familiares y exempleados del Cartel de Cali La Corte Suprema de Justicia corrigió la sentencia de un tribunal y absolvió a nueve extrabajadores. Leer más
AFP Fútbol El 'Chicho' Serna habló sobre el supuesto lavado de activos y la familia de Pablo Escobar El exfutbolista colombiano es acusado por lavado de dólares en Argentina. Leer más
Imagen del pasaporte del empresario Alex Saab.Cortesía Judicial Fiscalía acusará a Alex Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito Por este caso también serán acusados otros cuatro implicados. Leer más
Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro.Colprensa Judicial Embargan millonarios bienes de empresario Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro Se trata de siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla. Leer más
AFP Fútbol 'Chicho' Serna irá a juicio en Argentina por presunto lavado de activos El exjugador de Atlético Nacional y Boca Juniors deberá presentarse a los estrados judiciales en 2021. Leer más
General Mauricio Santoyo, señalado de ser el facilitador de las comunicaciones entre la Fuerza Pública y los paramilitares.AFP Judicial Nueva medida de aseguramiento contra el general (r) Santoyo Por la comisión de favorecer ilícitos, el general Santoyo habría recibido en su momento más de $1.700 millones. Leer más
