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General Buitrago asegura que Alex Saab “espiaba” para Maduro y que mantiene influencia en la política colombiana
Según dijo, las indagaciones se realizaron junto con autoridades estadounidenses y permitieron identificar movimientos financieros.
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SAE toma control de bienes vinculados al llamado ‘príncipe belga’ en Cartagena y Barú
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Las extensas y complejas conexiones en Colombia del "príncipe negro" de Bélgica cuyos activos en Cartagena fueron incautados
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fenalco se pronuncia sobre el caso y el aumento del contrabando que afecta a sectores clave de la economía
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Tiendas Lili Pink: Fiscalía imputó cargos contra implicado en lavado de $730 mil millones
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Conozca quién administrará las tiendas Lili Pink tras operativo de la Fiscalía
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El mega-embargo a las tiendas Lili Pink: Empresas de papel y el lavado de más de $730 mil millones
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¿Qué pasará con las tiendas? Lili Pink respondió tras capturas y allanamientos de la Fiscalía
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contrabando
CTI adelanta operativos en tiendas Lili Pink por caso de lavado de activos y contrabando
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