El empresario Salomón Korn aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Colprensa Judicial Salomón Korn, cobijado con casa por cárcel tras aceptar cargos En la imputación de cargos reconoció su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Leer más
Imagen de referencia de dinero. Colprensa Economía Asobancaria advierte que el lavado de activos va más allá del narcotráfico El gremio también advirtió que las criptomonedas son una herramienta que facilita el lavado de activos a nivel mundial. Leer más
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. AFP Internacional Dos allegados a Nicolás Maduro fueron acusados de lavado de activos Fueron también señalados por conspirar con otros para lavar ganancias obtenidas a través de un esquema de sobornos. Leer más
El joven habría recibido $100.000 por aceptar dicha transacción. Foto: Ingimage Judicial Por prestar su cuenta bancaria, universitario deberá responder por lavado de activos El dinero recibido era producto del hurto informático a un pequeño municipio de Caquetá. Leer más
Dinero Archivo Colprensa Economía Más de $1,4 billones obtenidos por corrupción han sido enviados al exterior Así lo advierte la Contraloría, que explica que ese dinero proviene de recursos públicos. Leer más
Desmovilizados de las Farc Foto: Colprensa Judicial Fiscalía dice que clan de 'Los Chaux' ocultó $10 mil millones en bienes de Farc Los miembros de este clan familiar son procesados por ocultar bienes de 'El Negro Acacio'. Leer más
Podían transportar hasta 75.000 dólares dependiendo de la contextura física. Foto: Archivo Colprensa Judicial Más de 50 capturados por ingerir dólares para transportarlos a narcotraficantes En un gigantesco operativo fueron capturadas estas personas que deberán responder por lavado de activos. Leer más
Más de 30 personas dedicadas al narcotráfico fueron capturadas Policía Bogotá Capturaron a tres personas con $1.600 millones que serían para pagar envío de cocaína Tenían el dinero camuflado en camas de madera. Leer más
Fiscalía del Perú sindica a Keiko Fujimori por lavado de activos. Keiko Fujimori / AFP Internacional Keiko Fujimori, líder opositora en Perú, detenida por lavado de activos Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días. Leer más
La evaluación se realizó con base a las 40 recomendaciones del GAFI AFP (Referencia) Economía Colombia supera evaluación del sistema antilavado de activos del FMI Los resultados revelados por el Fondo Monetario Internacional, fueron positivos según aseguró el Gobierno. Leer más
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP Internacional En qué va la investigación a Maduro por lavar dinero de petróleos de Venezuela El periodista Antonio Delgado reveló detalles sobre el proceso que adelanta la fiscalía de Miami. Leer más
Las zonas del país donde hay más riesgo están en pacífico y los departamento del eje cafetero. Colprensa (referencia) Colombia Cada mes la UIAF recibe 1000 alertas sospechosas de lavado de activos La mayoría de los reportes están ligados a casos de corrupción. Leer más
Colombia Obras de arte, vehículos y hasta una avioneta producto de actividades ilícitas, serán subastados La subasta, que busca recaudar más de 2.431 millones de pesos, se realizará del 29 de julio al 2 de agosto. Leer más
Judicial Aceptan cargos implicados en desfalco a la Dian de más de $150 mil millones El ilícito se constituía cuando realizaban importaciones de textiles y calzado declarando precios irrisorios para pagar impuestos muy bajos que no se acercan a los reales que se pagan. Leer más
Judicial A la cárcel azafatas y empleados de Avianca por presuntos vínculos con narcotráfico En total, la Fiscalía calcula el ingreso a Colombia de cerca de 10 mil millones de pesos, tan solo en los últimos meses. Leer más
Judicial Fiscalía imputó cargos contra particulares, azafatas y empleados de Avianca En total, la Fiscalía calcula que el ingreso de dinero ilicito a Colombia es cercano a los 10 mil millones de pesos, tan solo en los últimos meses. Leer más
Judicial Alias 'el Papero' negó vínculos comerciales con el general Flavio Buitrago Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El Papero', se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad la picota. Leer más
Judicial Declaran nulidad del proceso en contra de Emilio Tapia por lavado de activos Dentro de los argumentos, se indicó que la Fiscalía General de la Nación cambió sin justificación alguna el escrito de acusación en contra de Tapia. Leer más
