Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, llegando a los juzgados de Paloquemao en febrero de 2018. Foto: Colprensa Judicial Caso de lavado de activos contra exgobernador Hugo Aguilar pasó a las JEP Por ahora queda suspendido el proceso adelantado por la Fiscalía, mientras la JEP toma una decisión de fondo. Leer más
Ricardo Martinelli, expresidente panameño. AFP Internacional Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, llamó"payaso" al exjuez Baltasar Garzón El exmandatario enfrenta un proceso penal por lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. Leer más
El exjefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Colprensa Judicial Rebajan condena por lavado de activos a 14 familiares y exempleados del Cartel de Cali La Corte Suprema de Justicia corrigió la sentencia de un tribunal y absolvió a nueve extrabajadores. Leer más
AFP Fútbol El 'Chicho' Serna habló sobre el supuesto lavado de activos y la familia de Pablo Escobar El exfutbolista colombiano es acusado por lavado de dólares en Argentina. Leer más
Imagen del pasaporte del empresario Alex Saab. Cortesía Judicial Fiscalía acusará a Alex Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito Por este caso también serán acusados otros cuatro implicados. Leer más
Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro. Colprensa Judicial Embargan millonarios bienes de empresario Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro Se trata de siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla. Leer más
AFP Fútbol 'Chicho' Serna irá a juicio en Argentina por presunto lavado de activos El exjugador de Atlético Nacional y Boca Juniors deberá presentarse a los estrados judiciales en 2021. Leer más
General Mauricio Santoyo, señalado de ser el facilitador de las comunicaciones entre la Fuerza Pública y los paramilitares. AFP Judicial Nueva medida de aseguramiento contra el general (r) Santoyo Por la comisión de favorecer ilícitos, el general Santoyo habría recibido en su momento más de $1.700 millones. Leer más
Imagen de referencia. Archivo. Política El supuesto 'mico' en reforma tributaria que favorecería lavado de activos Según Espitia, como está planteado el proyecto, también serían favorecidos autores de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Leer más
El empresario Salomón Korn aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Colprensa Judicial Salomón Korn, cobijado con casa por cárcel tras aceptar cargos En la imputación de cargos reconoció su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Leer más
Imagen de referencia de dinero. Colprensa Economía Asobancaria advierte que el lavado de activos va más allá del narcotráfico El gremio también advirtió que las criptomonedas son una herramienta que facilita el lavado de activos a nivel mundial. Leer más
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. AFP Internacional Dos allegados a Nicolás Maduro fueron acusados de lavado de activos Fueron también señalados por conspirar con otros para lavar ganancias obtenidas a través de un esquema de sobornos. Leer más
El joven habría recibido $100.000 por aceptar dicha transacción. Foto: Ingimage Judicial Por prestar su cuenta bancaria, universitario deberá responder por lavado de activos El dinero recibido era producto del hurto informático a un pequeño municipio de Caquetá. Leer más
Dinero Archivo Colprensa Economía Más de $1,4 billones obtenidos por corrupción han sido enviados al exterior Así lo advierte la Contraloría, que explica que ese dinero proviene de recursos públicos. Leer más
Desmovilizados de las Farc Foto: Colprensa Judicial Fiscalía dice que clan de 'Los Chaux' ocultó $10 mil millones en bienes de Farc Los miembros de este clan familiar son procesados por ocultar bienes de 'El Negro Acacio'. Leer más
Podían transportar hasta 75.000 dólares dependiendo de la contextura física. Foto: Archivo Colprensa Judicial Más de 50 capturados por ingerir dólares para transportarlos a narcotraficantes En un gigantesco operativo fueron capturadas estas personas que deberán responder por lavado de activos. Leer más
Más de 30 personas dedicadas al narcotráfico fueron capturadas Policía Bogotá Capturaron a tres personas con $1.600 millones que serían para pagar envío de cocaína Tenían el dinero camuflado en camas de madera. Leer más
Fiscalía del Perú sindica a Keiko Fujimori por lavado de activos. Keiko Fujimori / AFP Internacional Keiko Fujimori, líder opositora en Perú, detenida por lavado de activos Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días. Leer más
La evaluación se realizó con base a las 40 recomendaciones del GAFI AFP (Referencia) Economía Colombia supera evaluación del sistema antilavado de activos del FMI Los resultados revelados por el Fondo Monetario Internacional, fueron positivos según aseguró el Gobierno. Leer más
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP Internacional En qué va la investigación a Maduro por lavar dinero de petróleos de Venezuela El periodista Antonio Delgado reveló detalles sobre el proceso que adelanta la fiscalía de Miami. Leer más
