Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los excapos del Cartel de Cali, fue capturada Rodríguez deberá pagar 13 años y 23 días de prisión, según la Fiscalía. Judicial
Trasladaron a alias 'La Gata' a una clínica de alta complejidad en Barranquilla La exempresaria de apuestas habría sufrido una crisis hipertensiva. Judicial
Catalina Mejía, esposa de Memo Fantasma, quedó en libertad La semana pasada le imputaron cargos por lavado de activos. Judicial
Imputan a la esposa de alias 'Memo Fantasma' por lavado de activos Guillermo León Acevedo fue capturado el 25 de junio de 2021. Judicial
Aida Victoria Merlano irá nuevamente a juicio por presunto lavado de activos La Fiscalía asegura que la influencer aumentó su patrimonio a 3.200 millones de pesos. Judicial
Aida Victoria Merlano: Fiscalía dice que sí hay pruebas para la imputación por lavado de activos Judicial
Carrusel de Contratación: Piden desengavertar el proceso La Red de Veedurías hizo una petición en el caso de Fernando Marín Valencia. Judicial
Aida Victoria Merlano: Fijan fecha de imputación por lavado de activos, ¿cuándo será? La Fiscalía adscrita a la Unidad de Lavado de Activos solicitará que se le imponga medida de aseguramiento. Judicial
Aida Victoria Merlano deberá responder ante a la justicia por lavado de activos Se trata de una nueva imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Judicial
La Dian investigará a ‘Epa Colombia’ por lavado de activos: “Yo sé que todo va a salir muy bien” Así lo confirmó la influencer por sus redes sociales. Entretenimiento
Epa Colombia se dedica a lavar dinero, según examiga de la empresaria Yoli Álvarez dijo que llegó a ver varias cosas que le permiten asegurar que 'Epa Colombia' lavaba dinero. Entretenimiento
En Bogotá presentan el centro de entrenamiento contra contrabando y lavado de activos en comercioColombia
Piedad Córdoba dio tres versiones del origen de los dólares y será investigada por lavado de activos Cabe recordar que en el aeropuerto de Honduras fue requerida Piedad Córdoba por transportar 62.770 dólares. Internacional
Cinco personas fueron capturadas luego de un operativo contra lavado de activos Los detenidos utilizaban ‘empresas fachada’ y simulaban exportaciones de productos a base de almidón hacia Venezuela. Colombia
Corte evalúa petición del papá de Jenny Ambuila para frenar su extradición a EE.UU. Ambuila se hizo famoso después de que su hija exhibiera fotografías en sus redes sociales sobre su exorbitante vida. Judicial
Caso Mauricio Leal: detalles de la investigación de la Fiscalía por lavado de activos Jhonier Leal aceptó haber matado a su hermano Mauricio Leal y a su mamá en noviembre de 2021. Judicial
Avanza una operación contra el lavado de activos del ELN, según confirma Iván Duque El mandatario pidió que otros países del mundo "también declaren a la dictadura de Venezuela, como una patrocinadora del terrorismo". Colombia
En la segunda semana de enero se conocerán imputaciones por caso de Mauricio Leal Habrá imputación de cargos contra al menos cuatro personas y la ambición del dinero será la gran protagonista. Secretos La FM
Caso Mauricio Leal: Investigan pago de inmueble por $500 millones en efectivo La Fiscalía General de la Nación investiga a cuatro personas cercanas a Mauricio Leal por movimientos en las cuentas bancarias. Judicial
Judicializaron a los directivos y empleados de un grupo de empresas por lavado de activos Al menos cinco compañías no tenían capacidad ni respaldo económico. Judicial
Caso Mauricio Leal: ¿Qué pasó con el cheque de $100 millones? La abogada de la familia del estilista también se refirió a las cuentas bancarias de asegurando que sus clientes no están llenos de dinero. Judicial
Fiscalía maneja hipótesis de lavado de activos en muerte de Mauricio Leal El Fiscal Francisco Barbosa aseguró en exclusiva a La FM que la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre fue un asesinato. Judicial
Alex Saab asegura que jamás declaró en contra del régimen de Nicolás Maduro Los abogados del empresario colombiano reaccionaron ante un supuesto acercamiento en 2019. Judicial
La Liendra desmiente que lo estén investigando por lavar dinero El joven aclaró la situación en redes sociales y reiteró que sus ingresos son totalmente legales. Entretenimiento
Alex Saab no aceptará cargos por lavado de activos en los Estados Unidos El empresario colombiano es señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Internacional
'Memo Fantasma' deberá seguir en la cárcel El empresario, señalado de financiar al Bloque Central Bolívar de las AUC; había pedido revocar la medida de aseguramiento. Judicial
Fiscalía llama a juicio a 'Memo Fantasma' Guillermo León Acevedo es considerado como la pieza clave en el manejo de finanzas del Bloque Central Bolívar de las AUC. Judicial
