Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Operación antidrogas
Cae red que enviaba cocaína y dinero a Nueva York, Miami y Puerto Rico: siete capturados con fines de extradición
“¡No habrá refugio para quienes delinquen!”. dijo el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.
Ecuador
Detienen a la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, investigada por financiación ilegal de campaña
Procesos judiciales
Verónica Alcocer pide a Fiscalía aclarar investigación tras acusaciones de Eva Ferrer: "Solo viajé dos veces a Venezuela"
Alex Saab
Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, fue arrestado en EE. UU. por esquemas de lavado de dinero
Acuerdos internacionales
Estados Unidos y Colombia acuerdan creación de Unidad de Investigación Criminal Transnacional
Política internacional
Cancelan visas americanas: EE. UU. revela los casos en los que puede ser revocada
Estados Unidos
EE.UU. revoca la visas de Euclides Torres y Martha Peralta y establece restricciones para sus familias
extinción de dominio
Fiscalía embargó bienes por más de $44.900 millones a testaferros del narco "Pacho Herrera"
Inseguridad
Capturan en Santander a esposa e hija de ‘Fito’, líder de Los Choneros: Ecuador las busca por lavado de activos
Procesos judiciales
Alex Saab y sus primeros acuerdos con la justicia de EE. UU.: investigan sobornos y nexos con Colombia
Antinarcóticos
EE.UU. define este 15 de septiembre si vuelve a certificar a Colombia en la lucha antidrogas: estos son los escenarios
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Secretos de D'Arcy Quinn
Hijo de la desaparecida 'Gata' quiere hablar de los nexos con políticos y empresarios
Alfonso López aseguró que su vida corre peligro a raíz de una negociación que, según dijo, hizo su madre con unos empresarios.
atentado
Federación de Cafeteros rechaza asesinato de cuatro familiares de líder cafetero durante atentado en Planadas, Tolima
El Salvador invade Haití: Cientos de militares se enfrentan con pandillas y dejan muertos
Los soldados salvadoreños están en la búsqueda de cuatro militares desaparecidos por pandilleros haitianos.
“No fuimos escuchados”: gobernadora del Tolima sobre crisis de seguridad y ataque en Planadas
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, calificó el hecho como un acto terrorista y responsabilizó presuntamente al frente Jerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc.
Hijo de la desaparecida 'Gata' quiere hablar de los nexos con políticos y empresarios
Ella era Ana María Cetina, la joven colombiana que iba en la avioneta que se estrelló en la Florida
¿Qué hay detrás del bombardeo al ELN en Venezuela? Así fue la inédita acción militar
Temblor de 5.6 grados con epicentro en Chaparral, sacude parte del país
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