Últimas noticias sobre Lavado de activos
Noticias
Procesos judiciales
Caso Nicolás Petro: juicio en su contra por enriquecimiento ilícito queda en manos del Tribunal Superior de Barranquilla
El Juez Hugo Carbonó indicó que al menos ochocientas de las dos millones de pruebas presentadas, serán revisadas en ese tribunal.
Trata de personas
México alerta del riesgo de trata de personas y lavado de activos en el Mundial 2026
Sociedad de Activos Especiales
SAE advierte impacto laboral tras solicitudes de cierre de locales de Lili Pink
Investigaciones
Álex Saab pasó de “testaferro” a operador de red de lavado de activos en varios países: exfiscal de Venezuela
Acusaciones
General Buitrago asegura que Alex Saab “espiaba” para Maduro y que mantiene influencia en la política colombiana
Sociedad de Activos Especiales
¿Qué más se sabe de los hoteles relacionados con “el príncipe belga” en Cartagena?
extinción de dominio
SAE toma control de bienes vinculados al llamado ‘príncipe belga’ en Cartagena y Barú
SAE
Las extensas y complejas conexiones en Colombia del "príncipe negro" de Bélgica cuyos activos en Cartagena fueron incautados
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fenalco se pronuncia sobre el caso y el aumento del contrabando que afecta a sectores clave de la economía
Lavado de activos
Tiendas Lili Pink: Fiscalía imputó cargos contra implicado en lavado de $730 mil millones
Últimas Noticias
participación política
A pocos días de la segunda vuelta, denuncian al alcalde de Santa Marta por participación en política
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía por la superintendente María José Navarro, para que también se investigue un presunto constreñimiento al sufragante.
Sistema de Alertas Tempranas
Ley Sara Sofía: qué deben hacer los colombianos para recibir esas alertas
JEP expulsó al coronel (r) José Pastor Ruiz implicado en falsos positivos y nexos con el paramilitarismo
Los magistrados advirtieron que el oficial tenían tres condenas en su contra y se negó a hacer aportes de verdad y por el contrario, revictimizó a las víctimas.
"No hay un solo señalamiento por corrupción": alcalde de Cartago, Valle, tras anulación de su elección por el Consejo de Estado
El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección del alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, por doble militancia.
María José Pizarro: campaña de Iván Cepeda entregará pruebas sobre supuesto autoatentado de De la Espriella
FLIP exige resultados: Estas son las alertas ignoradas antes del asesinato de Cristian Herrera
Fiscalía no puede afirmar que caso Miguel Uribe sea un crimen de Estado
🔴 EN VIVO | Noticiero La FM - 9 de junio 2026
Las seis de las 6 con Juan Lozano | lunes 9 de junio de 2026
Junior de Barranquilla campeón de la Liga Betplay
“Las autoridades la encontrarán”: abogado sobre mujer buscada por Interpol en caso Jaime Esteban Moreno
“Está cantado el racionamiento”: Exministro da como un hecho que habrá apagón por cuenta del fenómeno del Niño
Colombia venció a Jordania por fecha FIFA previo al mundial 2026
Segunda vuelta presidencial 2026: ¿Por qué el candidato que va ganando evita debatir?
