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    Síganos en:

    Pago del ciclo 12 de la Devolución del IVA

    Detienen a hombre que portaba en efectivo más de mil millones de pesos en Medellín

    Colombia
    Amparo Rodríguez Orejuela se entregó a la Justicia

    Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los excapos del Cartel de Cali, fue capturada

    Rodríguez deberá pagar 13 años y 23 días de prisión, según la Fiscalía.

    Judicial
    Enilce López 'La Gata'

    Trasladaron a alias 'La Gata' a una clínica de alta complejidad en Barranquilla

    La exempresaria de apuestas habría sufrido una crisis hipertensiva.

    Judicial
    Captura de alias memo fantasma.

    Catalina Mejía, esposa de Memo Fantasma, quedó en libertad

    La semana pasada le imputaron cargos por lavado de activos.

    Judicial
    Memo Fantasma

    Imputan a la esposa de alias 'Memo Fantasma' por lavado de activos

    Guillermo León Acevedo fue capturado el 25 de junio de 2021.

    Judicial
    Aida Victoria Merlano

    Aida Victoria Merlano irá nuevamente a juicio por presunto lavado de activos

    La Fiscalía asegura que la influencer aumentó su patrimonio a 3.200 millones de pesos.

    Judicial
    Aida Victoria Merlano

    Aida Victoria Merlano: Fiscalía dice que sí hay pruebas para la imputación por lavado de activos

    Judicial
    Fernando Marín Valencia, exembajador

    Carrusel de Contratación: Piden desengavertar el proceso

    La Red de Veedurías hizo una petición en el caso de Fernando Marín Valencia.

    Judicial
    Aida Victoria Merlano

    Aida Victoria Merlano: Fijan fecha de imputación por lavado de activos, ¿cuándo será?

    La Fiscalía adscrita a la Unidad de Lavado de Activos solicitará que se le imponga medida de aseguramiento.

    Judicial
    Aida Victoria Merlano y su mamá

    Aida Victoria Merlano deberá responder ante a la justicia por lavado de activos

    Se trata de una nueva imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.  

    Judicial
    Epa Colombia

    La Dian investigará a ‘Epa Colombia’ por lavado de activos: “Yo sé que todo va a salir muy bien”

    Así lo confirmó la influencer por sus redes sociales.

    Entretenimiento
    Epa Colombia

    Epa Colombia se dedica a lavar dinero, según examiga de la empresaria

    Yoli Álvarez dijo que llegó a ver varias cosas que le permiten asegurar que 'Epa Colombia' lavaba dinero.

    Entretenimiento
    Dos detenidos en Bogotá

    En Bogotá presentan el centro de entrenamiento contra contrabando y lavado de activos en comercio

    Colombia
    Piedad Córdoba

    Piedad Córdoba dio tres versiones del origen de los dólares y será investigada por lavado de activos

    Cabe recordar que en el aeropuerto de Honduras fue requerida Piedad Córdoba por transportar 62.770 dólares.

    Internacional
    Los capturados fueron llevados a la cárcel

    Cinco personas fueron capturadas luego de un operativo contra lavado de activos

     Los detenidos utilizaban ‘empresas fachada’ y simulaban exportaciones de productos a base de almidón hacia Venezuela.

    Colombia
    Fue revelada fotografía de Jenny Ambuila en la cárcel

    Corte evalúa petición del papá de Jenny Ambuila para frenar su extradición a EE.UU.

    Ambuila se hizo famoso después de que su hija exhibiera fotografías en sus redes sociales sobre su exorbitante vida.

    Judicial
    Mauricio Leal

    Caso Mauricio Leal: detalles de la investigación de la Fiscalía por lavado de activos

    Jhonier Leal aceptó haber matado a su hermano Mauricio Leal y a su mamá en noviembre de 2021.

    Judicial
    Referencia del ELN

    Avanza una operación contra el lavado de activos del ELN, según confirma Iván Duque

    El mandatario pidió que otros países del mundo "también declaren a la dictadura de Venezuela, como una patrocinadora del terrorismo".

    Colombia
    Pasaporte de alex Saab

    ¿Qué elementos tiene el informe que Ecuador entregará a Duque sobre Alex Saab?

    Internacional
    Mauricio Leal y su mamá hallados muertos en La Calera

    En la segunda semana de enero se conocerán imputaciones por caso de Mauricio Leal

    Habrá imputación de cargos contra al menos cuatro personas y la ambición del dinero será la gran protagonista.

    Secretos La FM
    Claudia Bahamón - Mauricio Leal

    Caso Mauricio Leal: Investigan pago de inmueble por $500 millones en efectivo

    La Fiscalía General de la Nación investiga a cuatro personas cercanas a Mauricio Leal por movimientos en las cuentas bancarias.

    Judicial
    Billetes de 50 mil pesos

    Judicializaron a los directivos y empleados de un grupo de empresas por lavado de activos

    Al menos cinco compañías no tenían capacidad ni respaldo económico.

    Judicial
    Mauricio Leal, estilista colombiano, apareció muerto en su apartamento

    Caso Mauricio Leal: ¿Qué pasó con el cheque de $100 millones?

    La abogada de la familia del estilista también se refirió a las cuentas bancarias de asegurando que sus clientes no están llenos de dinero.

    Judicial
    Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández

    Fiscalía maneja hipótesis de lavado de activos en muerte de Mauricio Leal

    El Fiscal Francisco Barbosa aseguró en exclusiva a La FM que la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre fue un asesinato.

    Judicial
    MEMO FANTASMA

    'Memo Fantasma' será acusado por lavado de activos de las AUC

    Judicial
    Nicolás Maduro y Alex Saab

    Alex Saab asegura que jamás declaró en contra del régimen de Nicolás Maduro

    Los abogados del empresario colombiano reaccionaron ante un supuesto acercamiento en 2019.

    Judicial
    La Liendra

    La Liendra desmiente que lo estén investigando por lavar dinero

    El joven aclaró la situación en redes sociales y reiteró que sus ingresos son totalmente legales.

    Entretenimiento
    Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Saab

    Alex Saab no aceptará cargos por lavado de activos en los Estados Unidos

    El empresario colombiano es señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

    Internacional
    MEMO FANTASMA

    'Memo Fantasma' deberá seguir en la cárcel

    El empresario, señalado de financiar al Bloque Central Bolívar de las AUC; había pedido revocar la medida de aseguramiento.

    Judicial
    MEMO FANTASMA

    Fiscalía llama a juicio a 'Memo Fantasma'

    Guillermo León Acevedo es considerado como la pieza clave en el manejo de finanzas del Bloque Central Bolívar de las AUC.

    Judicial
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