Gobierno investigará si involucrados en 'Bahamas Leaks' evadieron impuestos

 

“Como se hizo con los 'Papeles de Panamá' la Dian tiene que utilizar esa información para verificar si las personas que aparecen en esa lista  han declarado esos activos, y si esa información resulta relevante a la hora de verificar el cumplimiento tributario en Colombia de las personas en mencionadas”, sostuvo el jefe de la cartera de hacienda.

 

Para Cárdenas, “esta es una información útil para seguir haciendo un ejercicio que es indispensable que los colombianos que tienen activos o ingresos en el exterior los declaren en el país (...) no hay nada ilegal con tener propiedades en el exterior, lo que es ilegal es no declararlas en el país”.

 

 

El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó los datos de una filtración con información de más de 175.000 sociedades "offshore" en las Bahamas.

 

La filtración llegó primero al diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede en Washington, y sus socios internacionales, entre los que se encuentra el diario español El Confidencial.

 

Entre los nombres se destaca el exministro colombiano de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad un apartamento en Miami a través de una sociedad de las Bahamas.

 

Asimismo, aparecen conexiones conocidas con las islas, como las sociedades del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y su hijo Marco Antonio Pinochet.

 

Del mismo modo, esta nueva filtración confirma conexiones descubiertas en los 'Papeles de Panamá', como la participación del presidente argentino Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano en una sociedad establecidas en las Bahamas en 1998 y disuelta en 2009.

 

Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobre sociedades opacas u "offshore" contiene cerca de medio millón de entidades con vínculos en 200 países.