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Un contundente golpe contra una estructura dedicada al tráfico transnacional de cocaína y al lavado de activos fue propinado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.
La operación, denominada Megaoperación Imperium, permitió la captura de 10 personas, una de ellas solicitada con fines de extradición por Estados Unidos, y la aplicación de medidas de extinción de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor asciende a aproximadamente 12 millones de dólares.
La estructura criminal tendría injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, y habría desarrollado diferentes mecanismos para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante actividades relacionadas con el narcotráfico.
180 millones de dólares movidos en criptomonedas
Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con el uso de criptomonedas y billeteras virtuales para ocultar las ganancias ilícitas. De acuerdo con la Policía Nacional, durante el proceso investigativo se estableció el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos.
Los recursos eran transferidos y almacenados en las denominadas billeteras frías, mecanismo utilizado para dificultar el rastreo y control de los activos digitales. La investigación también identificó transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en Irán, mediante cuentas que, según las autoridades, habían sido reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
El uso de estos mecanismos habría permitido a la organización movilizar grandes cantidades de dinero fuera de los canales financieros tradicionales.
Operaciones por $2,3 billones en Colombia
El alcance financiero de la estructura también quedó evidenciado en Colombia. Las autoridades establecieron que habría realizado operaciones por aproximadamente 2,3 billones de pesos, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales.
Para movilizar estos recursos, los integrantes de la organización presuntamente utilizaron diferentes mecanismos financieros y empresas legalmente constituidas. Según la investigación, estas compañías habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del narcotráfico y facilitar su incorporación al sistema económico colombiano.
De esta manera, el objetivo de la operación no fue únicamente capturar a los presuntos integrantes de la organización, sino también afectar el patrimonio que, según las autoridades, habría servido para sostener sus actividades criminales.
Presuntos vínculos con el Clan del Golfo
La investigación permitió establecer además presuntos vínculos entre esta estructura y Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado por las autoridades como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.
De acuerdo con la Policía, esta organización habría articulado actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas. Otro de los puntos relevantes de la investigación está ubicado en el Urabá antioqueño, específicamente en la zona portuaria de Turbo.
Según las autoridades, la estructura habría desarrollado actividades de instrumentalización para acceder a las instalaciones y procesos logísticos del puerto, con el propósito de facilitar operaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.
Un golpe al músculo financiero del narcotráfico
Los capturados son requeridos por delitos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
El brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, señaló que la operación permitió afectar no solamente la capacidad operativa de la estructura, sino también su músculo financiero.
Con la Megaoperación Imperium, las autoridades buscan golpear de manera simultánea las capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales de la organización.
La Policía Nacional anunció además que continuará fortaleciendo la cooperación con la Fiscalía y organismos internacionales como la DEA para identificar las rutas del dinero y perseguir los recursos que alimentan las economías ilícitas del narcotráfico.
Este es el contexto de la noticia
¿Cuál fue el resultado principal de la Megaoperación Imperium?
Fueron capturadas 10 personas, una de ellas solicitada con fines de extradición por Estados Unidos, y fueron afectados con extinción de dominio 39 bienes, avaluados en aproximadamente 12 millones de dólares.
¿Qué papel tuvieron las criptomonedas en las operaciones de la estructura?
Según la investigación, fueron utilizadas para movilizar y ocultar recursos. Las autoridades establecieron movimientos de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que eran transferidos y almacenados en billeteras frías.
¿Qué relación tendría la estructura con el Clan del Golfo?
La Policía señala que existían vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo, para actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos ilícitos.
