La FM en Google News
Aroch Mugrabi está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La investigación la adelanta el ente acusador desde el año 2008 por sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton.
Según el ente acusador, el empresario, a través de su compañía Modas Sofisticada SAS, mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, de grupo Gubereck, negocios que habrían sido utilizados para lavar dinero.
El empresario además es investigado por la adquisición de los predios de un centro comercial, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro por un valor superior a los $4.000 millones
Alberto Aroch Mugrabi, habría arrendado a la excontralora general Sandra Morelli la sede de la entidad ubicada en el centro comercial Gran Estación II, por lo que está afrontando un juicio en la Corte Suprema de Justicia.
