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El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto con el que busca establecer nuevas reglas para el manejo de información financiera internacional, con el fin de cumplir compromisos adquiridos por Colombia y avanzar en el proceso para retomar la participación en la red global de intercambio de inteligencia financiera Egmont, de la cual el país fue suspendido en septiembre de 2024.
El documento, fechado el 17 de marzo de 2026, propone adicionar disposiciones al Decreto 1068 de 2015 relacionadas con el tratamiento de la información recibida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Según el texto, el propósito es regular el uso y la confidencialidad de los datos compartidos en el marco de la cooperación internacional.
El borrador establece que la UIAF mantiene la facultad de suscribir acuerdos con entidades similares de otros países, conforme a la normativa vigente. En ese sentido, el proyecto recuerda que "la Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados".
Reglas para el manejo de información reservada
El proyecto de decreto plantea ajustes en los procedimientos internos para el manejo de información sensible, con el fin de alinearse con estándares internacionales en materia de intercambio de inteligencia financiera.
El texto señala que los datos recibidos de otros países deberán utilizarse únicamente para los fines autorizados y bajo esquemas de reserva, con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la trazabilidad y el uso adecuado de la información.
De acuerdo con el documento, estas disposiciones buscan dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Colombia en instrumentos internacionales relacionados con la cooperación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contexto: suspensión tras declaraciones sobre Pegasus
La iniciativa se da luego de que Colombia fuera suspendida en septiembre de 2024 de la red Egmont, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el caso Pegasus, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de información sensible compartida entre unidades de inteligencia financiera.
El borrador también hace referencia a acuerdos internacionales adoptados por el país en materia de cooperación, entre ellos el memorando de entendimiento del grupo regional contra el lavado de activos, lo que refuerza el marco jurídico para el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.
Se abre etapa de comentarios
Con la publicación del borrador, el Ministerio de Hacienda abrió el proceso para recibir observaciones de los interesados antes de la eventual expedición del decreto.
El propósito central del proyecto es establecer mecanismos que permitan garantizar que el manejo de la información financiera cumpla los estándares exigidos por la red Egmont, requisito necesario para que Colombia pueda avanzar en el proceso de reincorporación.
