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Agentes de policía judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General judicializaron a los directivos y empleados de un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca, señalados de lavar activos por más de 383.000 millones de pesos entre 2010 y 2021.
Los fiscales a cargo del caso establecieron que de esta red criminal harían parte accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de, al menos, cinco compañías constituidas por personas que no tenían capacidad ni respaldo económico.
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Los elementos de prueba recolectadas por los investigadores de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que los implicados evadieron los controles legales relacionados con la importación de mercancía, que al parecer ingreso por los puertos de Buenaventura y Cartagena contenedores con textiles provenientes de India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Italia, Panamá y Perú.
Ante la gravedad de los hechos investigados, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a 13 personas y les imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito en concurso homogéneo.
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Los investigadores de la Fiscalía General dela Nación identificaron a los imputados como Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo González Guerrero, Rubén Darío Salazar Giraldo, Luis Faber Zuluaga Giraldo y Alexander Alzate Rodas.
En desarrollo de este proceso penal también fueron judicializados Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, Juan Carlos Arroyave Suárez, Carlos Mario Álvarez Holguín, Freyder García Mejía, Victoria Eugenia Ramos Muñoz, Víctor Mario Duque Lozano y Víctor Manuel Amador López.
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