Alex Saab, testaferro de Maduro
Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro.
Colprensa
4 Sep 2020 07:27 PM

Fiscalía acusa al empresario Alex Saab por presuntas maniobras financieras ilícitas

También fue acusado el contador de una de sus empresas.
Mauricio Collazos
Mauricio
Collazos
@CollazosMao

Ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Alex Nain Saab Moran, por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.

Por estos hechos también fue acusado el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira.

De acuerdo con la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía AleX Saab, como representante legal, miembro de la Junta Directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

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“La acusación precisa que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales”, indicó la Fiscalía.

Tras esta acusación, los dos procesados irán a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

Empresa ficticia

En el transcurso de las investigaciones se estableció que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab Morán y su contador.

 Asimismo, fueron identificadas múltiples irregularidades, como el crecimiento económico inusual del 923% en 2007.

“Un ascenso inusual si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 se fueron a pérdida y los ingresos cayeron en -33%”, manifestó la Fiscalía.

Igualmente, se evidenció que Shatex S.A. dejó de existir en 2010. Sin embargo, los años siguientes, supuestamente hizo exportaciones, y operaciones de venta y compra.

En 2011 canalizó la salida de más de 2.000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. Dichas actividades no fueron declaradas”, dijo la Fiscalía.

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Antecedentes

El fiscal del caso evidenció una doble contabilidad, entre 2007 y 2008, en esta empresa que mostraba una realidad financiera y operacional a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos; mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente.

También se determinó que Shatex S.A., simuló importaciones para legalizar movimientos de dineros hacia el exterior, al sustentar la salida de más de 25.300 millones de pesos, por medio del mercado cambiario, por concepto de pagos anticipados, las cuales nunca ingresaron al país. 

Además, se encontró un flujo Injustificado de dineros que provenían en su mayoría de Venezuela, entre 2004 y 2011, en atención a que la sociedad ingresó al país, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, cercanas a los 33.550 millones de pesos.

Fuente
Sistema Integrado de Información