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Alex Saab Morán llegó a un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos después de aceptar su responsabilidad en movimientos de dinero relacionados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela.
El empresario colombiano quedó disponible para entregar información sobre integrantes del gobierno de Nicolás Maduro, funcionarios, contratistas y personas que podrían tener vínculos con operaciones realizadas en Colombia.
El proceso continúa en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde la lectura de la sentencia quedó programada para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m., hora local. La audiencia del martes 15 de septiembre duró 45 minutos y permitió conocer las condiciones de la cooperación acordada por Saab con las autoridades estadounidenses.
Saab llegó a Estados Unidos en mayo, luego de que agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) lo trasladaran desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, hasta el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami. El traslado ocurrió para que enfrentara un nuevo proceso relacionado con lavado de activos.
La acusación se relaciona con la comercialización de alimentos destinados al programa de cajas CLAP y con negocios de petróleo de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el gobierno de Maduro. Según información citada de El Tiempo, algunos de los productos distribuidos mediante ese programa llegaban con alimentos deteriorados y sobreprecios.
La investigación sobre los negocios de las cajas CLAP
Las autoridades estadounidenses reunieron pruebas a partir del seguimiento de transacciones internacionales y de testimonios sobre las empresas que participaron en la venta de alimentos a Venezuela. Saab aceptó responsabilidad por esos movimientos de dinero, dentro de una estructura empresarial en la que también aparece su hijo mayor, Shadi Nain Saab.
Shadi Nain Saab figura como titular de cuentas con altos saldos en bancos de Suiza. También aparece como integrante del consejo de Safire y director de Group Grand Limited, compañía que ocupó un lugar dentro de la red empresarial investigada por los contratos de las cajas CLAP.
El acuerdo con Estados Unidos contempla que Saab entregue información en procesos contra integrantes del gobierno venezolano y contratistas. Una persona cercana al empresario señaló al diario que en Venezuela descartan que su testimonio alcance a Maduro, aunque consideran posible que declare sobre los hijos de Cilia Flores.
Estados Unidos sostiene que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos como “los Chamos”, y a Carlos Erica Malpica Flores, primo de Maduro. Según la acusación, esos pagos buscaban facilitar el acceso a terrenos destinados a proyectos de vivienda en el estado de Vargas, donde varias construcciones se derrumbaron durante un terremoto ocurrido meses atrás.
La relación con esas personas también habría facilitado el acceso de Saab a otros funcionarios para movilizar las cajas CLAP mediante pagos. Los investigadores consideran que esos contactos le permitieron acercarse a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah.
Entre las personas que podrían aparecer en una eventual declaración de Saab figura un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela. Informantes citados en la investigación sostienen que ese funcionario habría servido como enlace para la asignación de contratos relacionados con Colombia.
Los contratos petroleros y las conexiones con Colombia
El componente colombiano de la investigación incluye contratos de PDVSA en la cuenca Apure-Barinas, relaciones con Colven Business Corp. y una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol.
En este capítulo aparece Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro. La información señala que Gregorio Grau realizó visitas y gestiones relacionadas con dos contratos de Participación Productiva, conocidos como CPP, otorgados por PDVSA para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas.
Los contratos fueron concedidos a Colven Business Corp., empresa inicialmente vinculada con Danilo Romero, identificado como amigo de Petro, y posteriormente con una compañía en la que figura Gregorio Grau. El portal Armando.info publicó que Delcy Rodríguez asignó los contratos cuando ocupaba el Ministerio de Petróleo.
Una fuente conocedora de esas gestiones afirmó que desde Colombia el trámite lo realizó un político del departamento de Sucre, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez.
Las autoridades estadounidenses también revisan una posible relación de este caso con Monómeros, empresa venezolana con operaciones en Colombia. En un audio divulgado por El Tiempo y atribuido a Grau, este menciona oportunidades de negocio en Venezuela y expresa su intención de incluir a Ecopetrol.
Otro frente de la investigación relacionado con Colombia corresponde a las salidas ilegales de oro. Durante el gobierno de Petro llegaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá y a la Presidencia colombiana datos sobre una disminución millonaria en los ingresos generados por ese metal.
Después de las sanciones estadounidenses contra Venezuela y antes de la salida de Maduro, el gobierno venezolano expidió decretos para reducir el porcentaje de regalías relacionado con el ingreso de oro. En ese momento Saab ocupaba el cargo de ministro de Industria.
Los investigadores revisan si edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía funcionaron como centros de acopio de lingotes que posteriormente salían en vuelos chárter hacia otros países.
Los bienes de Saab y las operaciones con oro
La causa también contempla los bienes de Saab ubicados en Europa y posibles decomisos de propiedades, depósitos y lingotes en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán.
Saab buscaría cubrir los 195 millones de dólares que ofreció inicialmente mediante bienes ubicados en Venezuela y Europa. La propuesta también contempla entregar dinero que habría obtenido mediante las operaciones de lavado de activos y propiedades que las autoridades deberán identificar e inventariar.
Los abogados del empresario pretenden que el tiempo que permaneció detenido en Cabo Verde y en el centro federal de Miami se descuente de una eventual condena. Personas cercanas al proceso sostienen que esas detenciones correspondían a la acusación presentada en 2019, que terminó con su captura, extradición y posterior liberación tras el perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, después de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar.
Desde 2019, las autoridades incautaron un apartamento ubicado en la vía Condotti de Roma, valorado en casi cinco millones de euros y relacionado con Camilla Fabri, segunda esposa de Saab. El inmueble fue adquirido mediante una compañía londinense. Además, documentos oficiales registran 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo.
Los investigadores consideran que existen otros depósitos, propiedades y lingotes en Turquía, Rusia e Irán. En esos países Saab negoció petróleo a cambio de mercancías que, según la investigación, ingresaron de manera clandestina a Venezuela con el propósito de evitar los embargos de Estados Unidos.
La declaración de Saab podría aportar información sobre esas operaciones y sobre militares venezolanos relacionados con los movimientos de oro. Al mismo tiempo, las autoridades deberán determinar qué activos pueden ser decomisados y cuáles reclama Italia, mientras el proceso avanza hacia la audiencia de sentencia programada para enero de 2027.
¿Qué acordó Alex Saab con la justicia de Estados Unidos?
Saab aceptó su responsabilidad por movimientos de dinero relacionados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela. Como parte del acuerdo, quedó disponible para declarar en investigaciones y procesos contra funcionarios, contratistas y otras personas vinculadas con esas operaciones.
¿Qué relación tiene Colombia con la investigación?
La investigación contempla contratos petroleros de PDVSA en la cuenca Apure-Barinas, vínculos empresariales con Colven Business Corp., una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol, además de información relacionada con operaciones de oro.
¿Cuándo se conocerá la sentencia de Saab?
La Corte Federal del Distrito Sur de Florida fijó la lectura de la sentencia para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m., hora local. La defensa también busca que el tiempo de detención cumplido en Cabo Verde y Miami sea tenido en cuenta para una eventual condena.
