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El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe Velásquez, anunció que el Gobierno nacional prepara nuevas iniciativas normativas para fortalecer la lucha contra la evasión tributaria, el contrabando y las operaciones relacionadas con economías ilegales. Las medidas serán presentadas junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El funcionario explicó que estas acciones responden a las instrucciones del presidente Abelardo de las Priella y buscan fortalecer los ingresos fiscales, ampliar los mecanismos de fiscalización y enfrentar las estructuras criminales que utilizan operaciones comerciales para desarrollar actividades ilícitas.
“Próximamente presentaremos, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, iniciativas de carácter normativo para adecuar el marco legal que nos permita enfrentar de manera eficiente los retos de control”, señaló Velásquez.
Según el director de la entidad, las propuestas estarán orientadas a responder a delitos transnacionales, la cibercriminalidad y las estructuras dedicadas a la evasión y el contrabando.
DIAN utilizará información de criptoactivos para detectar evasión tributaria
Uno de los anuncios está relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización mediante el cruce de información tributaria, financiera y digital.
Velásquez explicó que la DIAN utilizará información sobre activos en el exterior, reportes provenientes de otras jurisdicciones, facturación electrónica, documentos electrónicos e información exógena para identificar posibles operaciones de evasión.
La entidad también incorporará información relacionada con criptoactivos en sus procesos de análisis.
“Vamos a cruzar información, incluida la de criptoactivos, para detectar y sancionar todas las operaciones por medio de las cuales se evaden impuestos o se favorezca el contrabando”, afirmó.
Esta estrategia forma parte del plan anunciado por la administración tributaria para mejorar la identificación de contribuyentes y operaciones que puedan estar incumpliendo sus obligaciones fiscales.
Recuperación de cartera y simplificación de trámites tributarios
El director de la DIAN indicó que el plan para fortalecer los ingresos del país se desarrollará en tres frentes: recuperación de cartera, lucha contra la evasión y facilitación del cumplimiento tributario.
En materia de recuperación de cartera, la entidad concentrará sus esfuerzos en las obligaciones pendientes de pago que pueden ser objeto de gestión de cobro.
“La DIAN tiene una cartera gestionable que vamos a recuperar mediante una estrategia que busca priorizar los esfuerzos de la entidad e incentivar la normalización de las obligaciones tributarias”, explicó.
El segundo frente corresponde al fortalecimiento de la fiscalización mediante herramientas de análisis de información, mientras que el tercero busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la relación entre la administración y los contribuyentes.
Velásquez señaló que una de las prioridades será simplificar los procedimientos tributarios, aunque no precisó cuáles trámites serán modificados.
Aprehensiones de mercancías aumentaron 82,6 % frente al Gobierno anterior
En su balance de lucha contra el contrabando, el director de la DIAN informó que, desde el inicio del actual Gobierno y hasta el 11 de octubre, el valor de las mercancías aprehendidas superó los $151.000 millones.
Esta cifra representa un incremento del 82,6 % frente al mismo periodo del Gobierno anterior, cuando el valor de las mercancías retenidas fue cercano a los $83.000 millones.
“Prácticamente con el mismo número de operativos, hoy estamos golpeando cargamentos de mucho mayor valor”, sostuvo el funcionario.
Los principales productos identificados en estas operaciones corresponden a textiles, confecciones, cigarrillos, productos de tabaco, maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos.
Las acciones se han concentrado principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Maicao.
Operativos contra el contrabando en Cali, Bogotá y Cesar
Entre las intervenciones realizadas por la DIAN, Velásquez destacó un operativo desarrollado en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Durante esta intervención fue identificada una bodega clandestina en la que se encontraron más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, productos de perfumería y juguetería.
El valor de la mercancía aprehendida ascendió a $38.520 millones.
Posteriormente, entre el 29 y el 30 de septiembre, las autoridades adelantaron 992 verificaciones simultáneas en depósitos públicos y otros establecimientos ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Ipiales y Medellín.
El tercer operativo mencionado ocurrió el 20 de octubre, en la vía entre Bosconia y El Paso, en el departamento del Cesar.
En ese lugar, un puesto de control de la DIAN retuvo una tractomula que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de $4.130 millones.
El funcionario también reportó 132 medidas cautelares, valoradas en más de $14.675 millones, que incluyen aprehensiones, retenciones temporales y suspensiones de operación.
DIAN reforzará cooperación con Estados Unidos y autoridades europeas
Otro de los anuncios corresponde al fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el contrabando, el lavado de activos y otras operaciones relacionadas con economías criminales.
Velásquez señaló que Estados Unidos es uno de los principales aliados de Colombia en esta materia, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
La estrategia también contempla el trabajo conjunto con las autoridades aduaneras de Suecia, España y Países Bajos, así como con la Dirección de Antinarcóticos y Migración Colombia.
De acuerdo con el director de la DIAN, la cooperación estará orientada a fortalecer la seguridad portuaria, los controles logísticos, la vigilancia fronteriza y la identificación de operaciones relacionadas con el lavado de activos.
Controles sobre maquinaria, combustibles y exportaciones ilegales
La entidad también anunció que continuará utilizando sus competencias para enfrentar el tránsito no autorizado de maquinaria amarilla, drones y precursores utilizados en actividades del narcotráfico.
Los controles incluirán medicamentos desviados hacia la producción de drogas sintéticas, gasolina utilizada en actividades relacionadas con el procesamiento de insumos para el narcotráfico y operaciones de producción y exportación ilegal de oro y otros minerales estratégicos.
Asimismo, la DIAN buscará identificar exportaciones ficticias que puedan utilizarse para desarrollar operaciones irregulares.
Velásquez indicó que estas conductas requieren una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado, debido a su relación con estructuras criminales nacionales e internacionales.
1. ¿Qué medidas anunció la DIAN contra la evasión de impuestos?
La DIAN anunció que presentará, junto con el Ministerio de Hacienda, iniciativas normativas para fortalecer la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando. También implementará estrategias de recuperación de cartera, fiscalización mediante cruces de información y simplificación del cumplimiento tributario.
2. ¿Cómo utilizará la DIAN los criptoactivos para detectar evasión?
La DIAN incorporará información relacionada con criptoactivos en sus procesos de fiscalización y la cruzará con datos de facturación electrónica, activos en el exterior e información exógena. El objetivo será identificar operaciones que permitan evadir impuestos o facilitar actividades de contrabando.
3. ¿Cuánto dinero ha recuperado la DIAN en mercancías de contrabando?
La DIAN informó que el valor de las mercancías aprehendidas desde el inicio del actual Gobierno hasta el 11 de octubre superó los $151.000 millones, un incremento del 82,6 % frente al mismo periodo del Gobierno anterior. Se trata del valor de las mercancías retenidas, no de ingresos tributarios recuperados.
4. ¿Qué controles reforzará la DIAN con Estados Unidos?
La DIAN fortalecerá la cooperación con las autoridades estadounidenses CBP y HSI para combatir el contrabando, el lavado de activos y las economías criminales. La estrategia contempla controles sobre seguridad portuaria, operaciones logísticas y fronteras, además de colaboración con autoridades de Suecia, España y Países Bajos.
