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La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió que personas inescrupulosas usan ilegalmente el nombre de la entidad y de algunos de sus funcionarios buscando que las personas les entreguen dinero.
El organismo presentó un informe en el cual da cuenta de las modalidades mediante las cuales están estafando a la ciudadanía a su nombre. La Superfinanciera conoció, por ejemplo, que realizan llamadas telefónicas, principalmente en la región de Antioquia, se identifican con el nombre de un funcionario y piden al ciudadano realizar una serie de consignaciones o giros de dinero a cambio de supuestos premios.
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De otro lado, informó la Superintendencia Financiera de Colombia, se busca que la persona diligencie un documento falso sobre una supuesta orden del organismo para el reembolso de unos recursos a una persona que identifican como Clara Isabel Ortíz Caicedo a una cuenta autorizada por una persona identificada como Iraides Homez Garzón.
La Superintendencia Financiera también informó sobre una falsa certificación en la que esta entidad supuestamente “respalda el origen” de los recursos depositados en una cuenta bancaria e indica la fecha en la cual estarían disponibles.
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Con respecto a ello, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que no avala ni autoriza premios, ni realiza llamadas a los ciudadanos solicitando la consignación, pago o envío de dinero bajo ninguna circunstancia. Tampoco expide certificaciones sobre el origen de los recursos depositados en una cuenta bancaria, ni determina la fecha en la que estarán disponibles los saldos de una cuenta bancaria. Estos hechos irregulares fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
