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Según el documento de la Procuraduría, las presuntas irregularidades que vinculan a los funcionarios relacionan a empresas como Estraval, Centros de Servicios Crediticios, Activos y Finanzas y Cartera Bayport.
Para la Procuraduría la entidad financiera “no contó con un estudio que valorara los aspectos relativos a la incursión del BAC en esta sección de negocio y tampoco analizó los beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas”.
Asimismo, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública que durante la auditoría que fue realizada, fueron evidenciadas irregularidades relacionadas con improvisación en la parte operativa del Banco Agrario.
En las investigaciones para la apertura disciplinaria fue advertido que, al parecer, la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria y la Gerencia de Ventas de banca de Consumo no habrían asumido la estructuración del negocio de libranzas como les correspondía.
