Testigo estrella de caso InterBolsa entregó listado de bienes de implicados en escándalo
En el inventario se encuentran varios apartamentos, fincas, vehículos y cuentas bancarias.
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Actualizado:
Miércoles, Octubre 26, 2016 - 08:36
Se conoció el listado de los bienes que fueron reportados por parte de Jorge Arabia, considerado testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación en el caso del descalabro bursátil de InterBolsa.
Las víctimas del desfalco han solicitado que estos bienes sean intervenidos por la dirección de Extinción de Dominio del ente acusador.
A continuación, el listado:
Rodrigo Jaramillo:
Apartamento Edificio Alsacia- Carrera 39 # 5b-10 Piso 4 El Poblado Medellín.
Apartamento Condominio Key Colony Apt 537, 201 Crandon Boulevard, Key Biscayne, Fla, USA.
Finca Palmeras, Vereda Puente Iglesias, Jericó, Antioquia.
Cuenta EFG Bank, Bahamas- Contacto James Stewart.
Victor Maldonado:
Apartamento Edificio Commodore, Key Biscayne, Miami, Fla.
Apartamento Penthouse Grove Isle # 2, 1601, Coconut Grove, Miami, Fla.
Finca Tenjo, Conjunto Meridor.
Rachid Maluf:
Velero Beneteau 411 Princess Ivory- Marina Manga Cartagena.
Tomas Jaramillo Botero:
Apartamentos en Torres de Llorente Torre Carrera 1 Calle 83 Torre A Piso 4.
2 apartamentos conexos- en conjunto con Gaia Corporation de su esposa Maria Luz Ruano Castro.
Apartamento en El Poblado en Medellín Edificio Alsacia Carrera 39 # 5b-10 El Poblado Medellin.
Finca Tabio, Cundinamarca, en conjunto con Juan Carlos Ortiz.
Participación lote Cabo Tortuga en Santa Marta, contiguo a Conjunto Sierra Laguna e Irotama Resorts, a través de la sociedad Sesser Corporation.
3 apartamentos edificio Icon en Brickell Avenue en Miami, USA- 475 Brickell Avenue.
Yate Gaira Sunseeker 52, localizado en la Bahía de Santa Marta en conjunto con Jose Luis Ruano Castro-suegro Tomas Jaramillo.
Participación Finca Palmeras, Vereda Puente Iglesias, Jericó, Antioquia.
Vehiculo Toyota Landcruiser Blanca.
Cuenta EFG Bank Bahamas- contacto James Stewart.
Participación empresa Sesser Corporation- dueña lote Cabo Tortuga, Santa Marta.
Juan Carlos Ortiz Zarrate:
Casa calle 92 con 1 en Bogotá Esquina calle sin salida.
Finca Tabio, Cundinamarca.
Finca Cumaral, Meta- Finca La Paz.
Edificio Calle 94 # 4ª-96, Bogotá.
Apartamento Key Biscayne.
Apartamento Boca Ratón, Florida.
3 Apartamentos Torre Icon, Miami, USA- 475 Brickell ave.
Participación lote Cabo Tortuga, Santa Marta contiguo Sierra Laguna a través de Sesser Corporation, sociedad de la que era socio con Tomas Jaramillo y Victor Maldonado.
Posibles cuentas bancarias en EFG Bank Bahamas, Occidental Bank Barbados y Banco Colpatria Cayman.
Camioneta Landcruiser Sahara.
Alessandro Corridori:
Cuenta Banco EFG Bahamas.
Tarjeta Crédito American Express centurión negra EFG Bank.
Apartamento 10275 Collins Avenue Apt 220, Bal Harbour, Fla 33154, USA.
Porsche Cayenne 911, Miami.
7 Inversiones propiedad raíz en Florida, USA que realizo retirando recursos de Interbolsa SCB entre mayo-septiembre de 2012.
Propiedad I: Bluewater Subdivision: 10822 SW 240 TER, Miami, Fla 33032: 1.572 pies cuadrados.
Propiedad II: Venetia Gardens South Condo One, 1260 SE 29 ST 206-59, Homestead, Fla 33035: 1.024 pies cuadrados.
Propiedad III: Palm Beach Place Condo Unit 1401 B, 1401 Windorah Way B, West palm Beach, Fla 33411: 1.100 pies cuadrados.
Propiedad IV: Sugar Pond manor of Wellington, 1668 Hawthorne Pl, Wellington, Fla 33414:1.002 pies cuadrados.
Propiedad V: Silver Palm Homes, 22929 SW 112 CT, Miami, Fla 33137: 1.660 pies cuadrados.
Propiedad VI: Caribean Isles Villa Condo, 2733 NE 3 CT 106, Homestead, Fla 33033: 1.194 pies cuadrados.
Propiedad VII: Kensignton of Royal Palm Beach Condominium, 350 Crestwood Cir Unit 105, Royal Palm Beach Fla: 1.177 pies cuadrados.
Toyota Prado blindada negra.
Participación Metropolitan Fund- Curacao.
2 motos alto cilindraje en Bogotá.
Apartamento Carrera 10 # 83-73 Bogota Piso 3 (con Claudia Jaramillo).
Acciones Fabricato- en el ultimo registro de accionistas de Fabricato aparece con 108.389.912 millones de acciones a su nombre.
Jorge Mauricio Infante
Finca La Mansión, Puerto Lopez, Meta. Está ubicado en la vereda El Yucao, del municipio de Puerto López (Meta), en el kilómetro 35 de la vía a Puerto Gaitán.
Apartamento Carrera 75 #3-70 Rosales, Bogotá.
Fuente:
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