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La Superintendencia Financiera de Colombia -SFC ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
Según el organismo, la medida adoptada contra Galvis Fajardo es únicamente respecto de los recursos del público captados o recaudados masivamente en forma no autorizada, pero no afecta cualquier actividad lícita que desarrolle.
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De acuerdo con los hechos objetivos establecidos por la Superintendencia Financiera, Camilo Galvis Fajardo asumió pasivos con al menos 26 personas en una cuantía de $4.131.336.200, superando el 50% de su patrimonio líquido y mediante invitación a personas que no tiene nombre.
Los hechos anteriores se llevaron a cabo sin que existiera a cambio la entrega de un bien o servicio y bajo la promesa de devolver el capital y pagar rendimientos entre el 26% y el 38% E.A., con una periodicidad mensual, semestral o anual, según correspondiera. La Superfinanciera además ordenó a Galvis Fajardo realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente.
La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
