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Un fiscal especializado formuló imputación de cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir a Juan José Benavides Velásquez, sindicado de ser el cerebro de la captadora Daily Cop, cuya compañía es señalada por Omar Hernández de supuestamente haber apoyado, a través del negocio de las criptomonedas, a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.
Según las investigaciones Benavides Velásquez, se valió de en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas.
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Al ser interrogado por parte del juez de control de garantías Benavides Velásquez no aceptó los cargos imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“La investigación permitió conocer que Benavides Velásquez, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales”, indicó el fiscal del caso.
Los investigadores establecieron que los clientes que creyeron en el negocio de Daily Cop y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito, pero de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.
En el marco de esta investigación la Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron en medio de esta estafa un monto superior a los 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.
“Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.
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También se determinó que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo.
“Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación”, añadió la Fiscalía.
