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La FM de RCN Radio conoció en primicia que la Nación, en cabeza de la Dirección Nacional de Impuestos (Dian), logró recuperar más de 6.555 millones de pesos tras las condenas emitidas por los jueces de la República contra los implicados en el escándalo de ‘Los Papeles de Panamá’.
Se trata de once sentencias proferidas entre el 2019 y lo corrido de este año, por las que fueron condenados representantes legales, revisores fiscales, contadores, socios y dueños de empresas del sector textil, salud y energético, entre otros, vinculados en ese entramado de corrupción.
De acuerdo con el informe técnico preparado por fiscales adscritos a las direcciones especializadas contra los Delitos Fiscales y contra el lavado de activos, la contundencia de las pruebas permitió que fueran procesadas en su momento alrededor de 35 personas de las empresas Inversiones Zambrano, Broquel, Prodisur, Servinsumos, Soluciones Empresariales, Medicina Nuclear, Artextil, Moreno Restrepo, FAACA y MAAS, condenadas al reintegro de millonarios recursos con ocasión al incremento patrimonial y a los perjuicios causados.
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Según las investigaciones, los implicados se valieron de operaciones ficticias con empresas fachadas constituidas en paraísos fiscales de la firma de abogados de Panamá Mossack Fonseca, para mover de manera irregular millonarios recursos en el exterior a través de falsas asesorías y consultorías, lo que les permitió a las empresas disminuir la base gravable y por lo tanto, pagar un impuesto menor a la Dian.
El director especializado de Delitos Fiscales de la Fiscalía, Leonardo Quevedo, reveló a la FM de RCN Radio que las evidencias obtenidas llevaron a los implicados en nueve de los expedientes, a tomar la decisión de buscar la firma de principios de oportunidad que fueron posteriormente aprobados por jueces de control de garantías de las ciudades de Bogotá, Medellín y Villavicencio.
“La Fiscalía ha celebrado varios preacuerdos dentro de algunos procesos y se han aplicado principios de oportunidad a representantes legales de empresas que han aceptado la participación en los hechos, logrando un recaudo a la fecha de más de 6.555 millones de pesos por tales conceptos”, dijo el fiscal Quevedo.
Asimismo, sostuvo que “para la aplicación de los principios de oportunidad se exige el reintegro más la reparación del daño causado que es lo que ha ocurrido en los procesos donde se han aplicado estas figuras”.
Con relación a esos hechos, la Fiscalía también avanza en la imputación de cargos en 14 casos por delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado, administración desleal y lavado de activos.
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Igualmente, en torno a este escándalo se están adelantando cinco juicios en los que los involucrados están respondiendo por los delitos de falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
