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Autoridades colombianas investigan la posible captura del empresario colombovenezolano Alex Nain Saab Morán en la madrugada de este miércoles en Caracas, supuestamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en un operativo que estaría relacionado con antiguas investigaciones por lavado de dinero y corrupción internacional.
La detención se produce en un contexto marcado por el historial judicial de Saab en Estados Unidos y por el indulto que recibió en diciembre de 2023 por parte del entonces presidente Joe Biden, como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según consta en un documento oficial de clemencia presidencial.
Su abogado asegura que es falso
El equipo de Saab se comunicó con La FM y negó las versiones. "Es totalmente falso", dijeron.
Saab fue relegado a finales de enero de su cargo como ministro de Industrias por la actual presidenta interina Delcy Rodríguez, quien tomó la decisión de fusionar dicho Ministerio con el de Energía.
Luigui Giuliano, abogado de Alex Saab aseguró a la FM que tanto el empresario como su defensa recibieron con sorpresa la información de su supuesta captura y aseguró que se trata de una fake news o noticia falsa.
El abogado Giuliano, quien se encuentra en Caracas, indicó que ha sostenido al menos dos conversaciones a o largo de este miércoles, una en la mañana y otra en la tarde con Alex Saab, con la que puede confirmar que está libre y sin preocupación de nada.
"Yo hablé con él, lo encontré personalmente y no puedo decir otra cosa más que esto, que es mi experiencia. Él (Alex Saab) está preparando una comunicación para toda la prensa para declarar que nada pasó y que esta es una fake news, que no se entiende de dónde salió.
Antecedentes judiciales en Estados Unidos
Saab fue acusado formalmente en julio de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con Álvaro Pulido Vargas, en una causa de ocho cargos, entre ellos conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos adicionales por ese mismo delito.
De acuerdo con la acusación, entre 2011 y 2015 ambos empresarios habrían participado en un esquema para pagar sobornos a funcionarios venezolanos con el fin de beneficiarse del sistema de control cambiario, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos.
Según la Fiscalía, Saab y Pulido lograron transferir aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela, a través del sistema financiero estadounidense, hacia cuentas en el extranjero que controlaban.
Las investigaciones también señalaron que varias reuniones para el pago de sobornos se habrían realizado en Miami y que parte de los fondos fueron canalizados a través de bancos del sur de Florida.
Detención en Cabo Verde y extradición
El 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, cuando su avión hizo escala técnica en ese país africano.
Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó su extradición en marzo de 2021. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos presentados por su defensa, lo que permitió su traslado definitivo.
Finalmente, el 16 de octubre de ese año, Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal en Miami.
El caso fue investigado por la DEA, con apoyo del FBI y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, y procesado por fiscales de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El indulto de Joe Biden y sus condiciones
En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden concedió a Saab un indulto total por los delitos imputados en el proceso federal de Florida, en el marco de una negociación diplomática con el gobierno venezolano.
El documento presidencial establece que el perdón incluía cargos por lavado de dinero y decomiso de bienes, pero estaba sujeto a estrictas condiciones, entre ellas:
- Abandonar el territorio de Estados Unidos.
- No regresar al país ni a sus territorios.
- No cometer nuevos delitos contra las leyes estadounidenses.
- Renunciar a reclamaciones legales contra el Estado.
- Abandonar fondos y bienes incautados.
- No recibir beneficios económicos por libros, películas o producciones sobre su caso.
Asimismo, el texto señala que el indulto podría ser revocado si Saab incumplía alguno de estos términos.
