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La Fiscalía General de la Nacion tomó la determinación de llamar a imputación de cargos a 24 personas de 7 empresas, en el marco de la segunda fase de investigación por el escándalo de los Panamá Papers.
Las audiencias de imputación de cargos se desarrollan de acuerdo con la Fiscalía en los juzgados de Paloquemao el próximo 19 diciembre, por el delito de falsedad en documento.
Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales, señaló que se detectó en el marco de la investigación que se cometió corrupción corporativa porque habrían trasladado fuera del país más de 5 millones de dólares a paraísos fiscales.
"Esto es un tema de corrupción corporativa, esto es un mensaje de la Fiscalía , se está investigando (...) falsean la contabilidad. Esto es un caso grave porque lo que se descubrió es una serie de irregularidades dentro del escándalo de los Panamá Papers", sostuvo Jiménez.
Dentro de los llamados a imputación se encuentran los representantes legales de las empresas Broquel SAS, Mercadeo SAS, Prodisur SA, Servinsumos SA, MAS SA, Sociedad Moreno Restrepo SA, FAACA SAS.
De acuerdo con la Fiscalía, son 44 con involucrados dentro del escándalo de los Panamá Papers en el que según los investigadores del ente acusador contó con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que brindó información clave sobre el proceso.
La Fiscalía no descarta que se desarrolle una tercera fase sobre el escándalo de los Panamá Papers con nuevas vinculaciones a través de imputaciones de cargos.
