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Por orden de un juez de Bogotá, en libertad se podrán defender los ocho empresarios y contratistas implicados con el caso de presunto lavado de activos y actividades de contrabando relacionado con las tiendas de ropa interior de mujer Lili Pink.
En la misma decisión el Juzgado 40 de Control de Garantías de Bogotá le hizo un fuerte llamado de atención a la fiscal delegada en torno a la sustentación de la solicitud de medida de aseguramiento contra los hoy imputados.
“El reproche puntual del juzgado recae sobre la deficiente sustentación de la Fiscalía en esta audiencia puntualmente. La delegada fiscal no explicó concretamente respecto de cada imputado y cada delito, que elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida sustentada a cada hechos relevante”, dijo la juez.
Los indiciados en este caso son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esta decisión favorece a Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Esta determinación fue apelada por la Fiscalía y la representación civil de la Dirección de Impuesto y Aduanas nacionales (DIAN), en calidad de víctima acreditada dentro de este proceso penal.
¿Cómo se produjo el mega-lavado de $730 mil millones?
La fiscal delegada apeló la decisión del juez con fin de que sea revisada en segunda instancia al considerar que se desconoció el estado del proceso, ya que no se trata de una etapa del juicio.
Para la fiscal del caso los elementos de prueba sí permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que supuestamente se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
En el expediente de la Fiscalía se señala que fue detectado un posible enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un presunto contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes serán sometidos al evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, añadió el fiscal Cárdenas Restrepo
Lili Pink denuncia que mercancía decomisada está siendo vendida en San Victorino
Lili Pink denunció que parte de la mercancía que fue decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 2023 estaría siendo comercializada de manera ilegal en establecimientos que no tienen autorización ni vínculo con la marca, en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.
Según la compañía, la situación fue detectada en enero de 2026, cuando identificó que productos que habían sido objeto del decomiso estaban llegando a tiendas no autorizadas. Por estos hechos, Lili Pink aseguró que presentó dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación.
