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La investigación la adelanta el ente acusador por el cargo de lavado de activos y sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton, en hechos que ocurrieron en el año 2008.
Según el ente acusador, el empresario, a través de su compañía Modas Sofisticada SAS, mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, de grupo Gubereck, negocios que habrían sido utilizados para lavar dinero.
El empresario, además es investigado por la adquisición de los predios de un centro comercial, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro por un valor superior a los $4.000 millones.
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