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Según las investigaciones, Édgar Ramírez Martínez, vicepresidente de Planeación, y Camilo González Téllez, vicepresidente jurídico, actuando como directivos de Cemex Colombia, junto con Eugenio Correa Díaz, como representante de la empresa C.I. Calizas S.A., adelantaron negociaciones para adquirir de manera irregular varios activos de esta última empresa.
Sin embargo, el terreno ubicado en el municipio de Maceo (Antioquia), donde está actualmente construida la planta productora de cemento, se encuentra vinculado a un proceso de extinción de dominio relacionado con la participación de José́ Aldemar Moncada y otras personas en una investigación relacionada con la defraudación al Estado a través de devoluciones irregulares del impuesto del IVA
De acuerdo con la Fiscalía los directivos de Cemex y Eugenio Correa tenían conocimiento de esta situación y a pesar de ello insistieron en la negociación, concepto por el cual la cementera habría desembolsado más de 40.000 millones de pesos.
Los investigadores establecieron que este dinero llegó a las cuentas personales de Correa Díaz, y una parte se utilizó para pagar obligaciones de José́ Aldemar Moncada, mientras que el resto se convirtió́ en dinero en efectivo sin que haya ingresado un solo peso a la empresa C.I. Calizas S.A.
La denuncia por este caso fue realizada por Cemex Latam Holdings que consideró que los anteriores hechos causaron un grave daño patrimonial y reputacional, tanto a la empresa como a sus accionistas.
Los tres implicados deberán responder por delitos como enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, falsedad en documento privado y administración desleal.
