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Según el funcionario judicial, Aroch Mugrabi no es un peligro para la sociedad, no entorpecerá el proceso, ni existe riesgo de fuga.
En su momento, el polémico empresario aceptó cargos por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, se declaró inocente, no aceptando cargos, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
La investigación la adelanta el ente acusador desde el año 2008 por el cargo de lavado de activos y sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton.
Según el ente acusador, el empresario, a través de su compañía Modas Sofisticada SAS, mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, de grupo Gubereck, negocios que habrían sido utilizados para lavar dinero.
El empresario, además, es investigado por la adquisición de los predios de un centro comercial, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro por un valor superior a los $4.000 millones.
Alberto Aroch Mugrabi fue quien habría arrendado a la excontralora general Sandra Morelli la sede de la Contraloría ubicada en el centro comercial Gran Estación II, por lo que está afrontando un juicio en la corte suprema.
