EE. UU. retira a más de 70 colombianos y empresas de su lista de sanciones de OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado a conocer en las últimas horas que hay personas y empresas colombianas que estuvieron durante años señaladas por presuntos vínculos con narcotráfico y redes de lavado de activos que fueron retiradas de la lista.

Esta decisión abarca 73 personas y compañías únicas; sin embargo, se registran un total de 114 nombres, entre los que se incluyen alias y nombres alternativos.

Colombianos que fueron retirados de la lista OFAC

Entre los nombres más destacados en esta lista se encuentra Luis Antonio Hernández, conocido con el alias de El Capitán, un empresario aeronáutico que estuvo relacionado con autoridades estadounidenses en la red de compañías de aviación y turismo.

Asimismo, se encuentra Ramón Alberto Quintero Sanclemente, conocido con los alias de Don Tomás, Lucas y El Ingeniero, y quien había sido señalado durante años como uno de los principales jefes del Cartel del Norte del Valle. Quintero Sanclemente fue considerado uno de los principales narcotraficantes más buscados por Estados Unidos hasta su extradición.

También se destaca el nombre de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, personaje más notorio del Cartel del Norte del Valle, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y que regresó a Colombia.

Empresas que salieron de la lista OFAC

Entre las empresas que fueron retiradas de la lista OFAC se encuentran Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos Ltda. y Súper Deportes, entre otras.

Conozca la lista completa publicada por la OFAC

HERNÁNDEZ ZEA, Luis Antonio (alias “EL CAPITÁN”); c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o AEROVÍAS ATLÁNTICO LTDA. AEROATLÁNTICO LTDA.

“EL CAPITÁN” (alias HERNÁNDEZ ZEA, Luis Antonio); c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o AEROVÍAS ATLÁNTICO LTDA.

ACCIRENT SA (Colombia) [SDNT].

AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA.

AEROVIAS ATLÁNTICO LTDA. (alias AEROATLÁNTICO LTDA.); NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].

AEROATLÁNTICO LTDA. (alias AEROVÍAS ATLÁNTICO LTDA.); NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].

ASOCIACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL SCS (antes LUIS A. HERNÁNDEZ ZY CIA. SCS).

LUIS A. HERNÁNDEZ ZY CIA. SCS (alias ASOCIACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL SCS).

CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. (alias COSUR LTDA.; alias HOTEL PALACE).

COSUR LTDA. (alias CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; alias HOTEL PALACE).

HOTEL PALACE (alias CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; alias COSUR LTDA.)

DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES SA.

ISLA VERDE SA (Colombia) [SDNT].

INTERCONTINENTAL DE FINANCIACIÓN AÉREA SA (también conocida como INTERFIAR SA).

INTERFIAR SA (también conocido como INTERCONTINENTAL DE FINANCIACIÓN AÉREA SA).

INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA. (antes CONSTRUCTORA HENA LTDA.

CONSTRUCTORA HENA LTDA. (alias INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.)

LARGO LEASING LTD. [SDNT].

TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED [SDNT].

VÉLEZ RENGIFO, Piedad; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES SA.

ARCE JARAMILLO, Melba Rosa; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA.

QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto (alias “DON TOMÁS”; alias “EL INGENIERO”; alias “LUCAS”).

“LUCAS” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “DON TOMÁS”; alias “EL INGENIERO”).

“EL INGENIERO” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “DON TOMAS”; alias “LUCAS”).

“DON TOMÁS” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “EL INGENIERO”; alias “LUCAS”).

CANO CORREA, Jhon Eidelber (alias CANO, Jhonny; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro; alias “FLECHAS”).

CANO, Jhonny (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro; alias “FLECHAS”).

“FLECHAS” (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CANO, Jhonny; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro).

CARDONA RIBILLAS, Alejandro (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CANO, Jhonny; alias “FLECHAS”).

CANO AGUDELO S EN C.

ZULUAGA LINDO, Francisco Javier (alias GALINDO, Gabriel; alias “GORDO LINDO”).

GALINDO, Gabriel (alias ZULUAGA LINDO, Francisco Javier; alias “GORDO LINDO”).

“GORDO LINDO” (alias GALINDO, Gabriel; alias ZULUAGA LINDO, Francisco Javier).

SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.

LÓPEZ OSPINA, Carlos Antonio; c/o AGROESPINAL SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o GRUPO FALCÓN SA.

JACOME DEL VALLE, Omar Alfredo (alias “EL PIOLO”); c/o CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCÓN SA DE CV.

“EL PIOLO” (alias JACOME DEL VALLE, Omar Alfredo); c/o CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCÓN SA DE CV.

VÁSQUEZ VALENCIA, Natalia Andrea; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO SA.

SUAZA BARCO, María del Carmen (alias SUAZA BARCO, Carmen); c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCÓN SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA.

SUAZA BARCO, Carmen (alias SUAZA BARCO, María del Carmen); c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCÓN SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA;

SÁNCHEZ RIVERA, Doris Patricia; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO SA; fecha de nacimiento el 27 de octubre de 1966 (individual) [SDNT].

PÉREZ MONTERO, María Marcela del Pilar; c/o AERONÁUTICA CÓNDOR DE PANAMÁ, SA; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA.

ARTELL, Julio César Jassan Estuardo (alias SÁNCHEZ MARTELL, Julio César).

SÁNCHEZ MARTELL, Julio César (alias SANCHEZ MARTELL, Julio César Jassan Estuardo).

MUNERA VELÁSQUEZ, Martha Marina; c/o GRUPO FALCÓN SA; c/o LLANOTOUR LTDA.

MEJÍA ARTEAGA, Nora; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCÓN SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o LLANOTOUR LTDA.

HERNÁNDEZ MEJÍA, Jorge Alberto; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA.

DURÁN PORRAS, Gloria Amparo; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA.

BERMÚDEZ SUAZA, Pedro Antonio (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VÉLEZ, Luis Antonio; alias VEGA LUJÁN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).

AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio (alias AGUILAR VÉLEZ, Luis Antonio; alias BERMÚDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJÁN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).

AGUILAR VÉLEZ, Luis Antonio (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias BERMÚDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJÁN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).

VEGA LUJÁN, Diego Rodrigo (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VÉLEZ, Luis Antonio; alias BERMÚDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias “EL ARQUITECTO”).

“EL ARQUITECTO” (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VÉLEZ, Luis Antonio; alias BERMÚDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJÁN, Diego Rodrigo).

CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCÓN SA DE CV; RFC CCF-020819-183 (México) [SDNT].

HIERROS DE JERUSALÉN SA; NIT # 830513468-6 (Colombia) [SDNT].

TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO S.A. (alias TAN SA).

TAN SA (alias TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO SA)

HOSTERÍA LLANOGRANDE (alias LLANOTOUR LTDA.); NIT # 890941440-4 (Colombia) [SDNT].

AGROGANADERA LOS SANTOS SA; (Colombia) [SDNT].

AGROESPINAL SA; NIT # 800256233-0 (Colombia) [SDNT].

AERONÁUTICA CÓNDOR SA DE CV (alias AEROCONDOR SA DE CV); RFC ACO-031113-MB8 (México) [SDNT].

AEROCONDOR SA DE CV (alias AERONAUTICA CONDOR SA DE CV); RFC ACO-031113-MB8 (México) [SDNT].

AERONÁUTICA CÓNDOR DE PANAMÁ, SA; RUC # 581123-1-448204-93 (Panamá) [SDNT].

GRUPO FALCÓN DE PANAMÁ, SA; RUC # 556350-1-444254-07 (Panamá) [SDNT].

GRUPO FALCÓN SA; NIT # 800214711-1 (Colombia) [SDNT].

GRUPO GUADALEST SA DE CV; RFC GGU040603B20 (México) [SDNT].

FRANZUL SA; NIT # 811044587-2 (Colombia) [SDNT].

CONSTRUCTORA GUADALEST SA; NIT # 800147514-8 (Colombia) [SDNT].

ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; NIT # 800213156-7 (Colombia) [SDNT].

KADDOURA, Ali Ahmad, Colombia; fecha de nacimiento el 11 de julio de 1964; nacionalidad Líbano (individual) [SDNT].

HENAO JARAMILLO, Mario Alberto, Colombia.

ABDUL RAHIM, Ali Mohamad, Colombia.

ALVARADO, Imad Abdul Rahim, Líbano.

DIB EL MALT, Abdul Naser, Colombia; fecha de nacimiento el 20 de agosto de 1967.

MADRID FRANCO, Cecilia, Colombia; fecha de nacimiento el 31 de marzo de 1962;.

CANAS PULIDO, Ramón Alberto, Colombia.

GONZÁLEZ HOYOS, Carlos Enrique.

VARELA BUSTOS, Fernando.

HARB, Chekri Mahmoud (alias “SHEKRY HARB”); c/o VARIEDADES HARB SPORT; c/o COMERCIAL JINAN SA; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1.

“SHEKRY HARB” (alias HARB, Chekri Mahmoud); c/o VARIEDADES HARB SPORT; c/o COMERCIAL JINAN SA; c/o ALMACÉN FUTURO NO. 1.

ACOSTA SERNA, Robinson Duván.

ACOSTA SERNA, Óscar Alonso.

RINCÓN ORDÓÑEZ, Jorge Enrique

FLÓREZ UPEGUI, Francisco Antonio (alias “DON PACHO”); c/o FLÓREZ HERMANOS LTDA.; c/o CANALES VENECIA LTDA.

“DON PACHO” (alias FLÓREZ UPEGUI, Francisco Antonio); c/o FLÓREZ HERMANOS LTDA.; c/o CANALES VENECIA LTDA.; fecha de nacimiento el 10 de mayo de 1950; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].

VARIEDADES HARB SPORT; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].

ALMACÉN FUTURO NO. 1; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].

COMERCIAL JINAN SA; NIT # 4151952-3 (Guatemala) [SDNT].

CANALES VENECIA LTDA. (alias CANALVE LTDA.); NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].

CANALVE LTDA. (alias CANALES VENECIA LTDA.); NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].

FLÓREZ HERMANOS LTDA. (alias HOSTERÍA LAS DOS PALMAS); NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].

HOSTERÍA LAS DOS PALMAS (alias FLÓREZ HERMANOS LTDA.); NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].

TASCÓN ROJAS, Servio Tulio; c/o UNIVISA SA; Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1938; alt. fecha de nacimiento el 11 de febrero de 1938 (individual) [SDNT].

SAAVEDRA ARCE, Rodrigo Eugenio; Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1942 (individual) [SDNT] (Vinculado a: BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.; Vinculado a: SAAVEDRA Y CIA. S. EN C.).

GUTIÉRREZ AGUIRRE, Duffay (alias “EL GORDO DUFFAY”), Bogotá, Colombia; fecha de nacimiento el 16 de septiembre de 1968; Lugar de nacimiento: Buga, Valle, Colombia; Matrícula Mercantil N.° 01302280 (Colombia) (individual) [SDNT].

“EL GORDO DUFFAY” (alias GUTIÉRREZ AGUIRRE, Duffay), Bogotá, Colombia.

CIFUENTES VARGAS, Yanet (alias “LA PECOSA”);

“LA PECOSA” (alias CIFUENTES VARGAS, Yanet); Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1963; lugar de nacimiento: Buga, Valle, Colombia (individual) [SDNT].

CIFUENTES VARGAS, Orlando (alias “EL CHUTE”); c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES UE.

“EL CHUTE” (alias CIFUENTES VARGAS, Orlando); c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; c/o SERVIAGRÍCOLA CIFUENTES UE; fecha de nacimiento el 10 de junio de 1965 (individual) [SDNT].

UNIVISA SA.

SERVIAGRÍCOLA CIFUENTES UE; NIT # 805025920-1 (Colombia) [SDNT].

SAAVEDRA Y CIA. S. EN C..

RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; Matrícula Mercantil N.° 387183-1 (Colombia) [SDNT].

BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.

ALIMENTOS CÁRNICOS DE TRADICIÓN ESPAÑOLA LTDA. (alias “ALICANTE”).

“ALICANTE” (alias ALIMENTOS CÁRNICOS DE TRADICIÓN ESPAÑOLA LTDA.).

RAMÍREZ DUQUE, Carlos Manuel; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o GRUPO FALCÓN SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO SA.

CASTRO JARAMILLO, Mónica María; fecha de nacimiento el 27 de octubre de 1971 (individual) [SDNT] (Vinculado a: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA).

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Andre; c/o AERONÁUTICA CÓNDOR SA DE CV; c/o CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCÓN SA DE CV.

MASA FÁCIL, SA DE CV, México, Distrito Federal, México.

COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA (alias GANARECA SA).

GANARECA SA (alias COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA).