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Imagen oficial de la investigación internacional.
La entidad avanza en la evaluación de los colombianos que fueron incluidos en los listados del escándalo denominado como "los papeles de Panamá".
Cerca de 1200 empresas están bajo la lupa de la Dian por tener parte de sus activos en paraísos fiscales, así lo reveló el director de la entidad, Santiago Rojas.
"Ya han sido identificados alrededor de 6400 empresas, aproximadamente 1200 revisten alto riesgo para la Dian, por lo cual estamos concentrados en buscar estas empresas y su relación con paraísos fiscales" afirmó el director de la Dian.
Rojas agregó que "de estas empresas un 10 % ha realizado operaciones con paraísos fiscales por un valor de 3 billones de pesos".
Según Rojas, la Dian ha requerido y ha identificado plenamente a los 1190 colombianos implicados en el caso de los papeles de Panamá, de los 1200 colombianos identificados, 400 de ellos ya han normalizado su situación, puntualizó el director de la Dian.
