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Fuentes cercanas señalaron que entre los capturados estarían César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán, señalados cerebros de esta firma financiera.
Según las investigaciones, más de 4.000 personas aparecen como víctimas de este escándalo tras haber invertido sus recursos en esta firma compra de libranzas.
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Las autoridades advierten que las reclamaciones de las víctimas superan los 500 mil millones de pesos, lo que demostraría que este escándalo sería mayor al descalabro financiero de Interbolsa y el Fondo Premium.
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De acuerdo con las denuncias, esta firma les ofreció jugosos intereses y mínimo riesgo, pero al final no cumplió y los inversionistas terminaron perdieron sus recursos.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagarés que se vendieron estando vencidos, gemeleo de libranzas.
Por este caso se investigan delitos relacionados con delitos como captación masiva y habitual, estafa, administración desleal, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
