La FM en Google News
Tras recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes y patrimonio de las firmas Golden Green Avocat S.A.S y Organización Newbet International S.A.S.
Así mismo, se abrió investigación a los representantes legales de las firmas: Mateo Rico Correa, Andrés Felipe Rico Correa, Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios y Danilo Ávila Gámez.
Mire además: Notifican libertad por vencimiento de términos a Aníbal Gaviria
Según la Supersociedades, en el caso de la firma Golden Green se puedo evidenciar que recibió recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por valor de $6.451.741.079, a través de un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”.
El esquema prometía, "entre 5,5% y 100% de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios".
Mientras tanto, la firma Newbet International S.A.S. recibió recursos de al menos 105 personas por más de un billón de pesos a través de un esquema de apuestas deportivas, mediante contratos de 'Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación'.
Lea además: Banco Itaú notificó a Fiscalía que cartas de cupo de crédito para Emcali son falsas
La sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar un rentabilidad del 10 al 17%. A partir del mes de febrero de 2020, las personas recibirían hasta un 10% de rentabilidad, ya que las condiciones por la pandemia no eran muy buenas por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas, de acuerdo a la información obtenida en la investigación.
"La organización advertía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado 'surebets'. Sin embargo, no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada. De esta forma, el dinero se entregaba sin recibir ningún bien o servicio a cambio sino el ofrecimiento de la devolución total de su dinero más una rentabilidad", señaló la Supersociedades.
