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La Contraloría General reveló tras realizar una auditoria, que encontró 13 hallazgos administrativos en los procesos de devoluciones y compensaciones gestionadas por la Dian, 5 de estos con presunta incidencia fiscal por valor de $7.528 millones.
El organismo de control emitió un concepto de incumplimiento material adverso, pues considera que el cumplimiento de la normativa aplicada por la DIAN en el subproceso de devoluciones, compensaciones y procesos conexos durante el periodo auditado, no resulta conforme a las mismas.
“Devoluciones de contribuyentes relacionados con el caso de “La Patrona” (cabecilla de una organización criminal en el denominado Cartel del IVA), que incurrieron en la compra de facturas a empresas de papel, las cuales se llevaron a declaraciones tributarias con el fin de disminuir los impuestos a pagar, o incrementar los saldos a favor y no fueron objeto de fiscalización por la DIAN y quedaron en firme”, señala la Contraloría.
La pérdida de recursos por el reconocimiento de intereses moratorios, en la devolución y compensación solicitada por el contribuyente. Deficiencias en el trámite de las solicitudes de devoluciones e inadecuado control del aplicativo SIE - Devoluciones. Inconsistencia en la información reportada en el SIRECI y deficiencias en la consistencia, encontró la Contraloría.
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Según el ente de control también se detectó un control fiscal interno con deficiencias, “como resultado de la materialización de los riesgos referentes al reconocimiento de devoluciones y compensaciones sin el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales establecidos en la normativa aplicable”.
También se advierte incumplimiento de términos para las devoluciones abreviadas; devoluciones y compensaciones que no fueron objeto de fiscalización relacionadas con fraude, devoluciones improcedentes y pérdida de recursos con ocasión al reconocimiento de intereses.
