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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó el martes 6 de octubre sus registros de sanciones y retiró a decenas de personas y compañías relacionadas con Colombia. La decisión comprende 73 personas y empresas únicas, aunque el documento oficial reúne 114 registros debido a la presencia de alias, nombres anteriores y otras denominaciones.
La actualización se conoció en medio de la revisión de los registros de la entidad estadounidense sobre ciudadanos y compañías colombianas incluidos en sus programas de sanciones. El documento contempla tanto personas naturales como empresas relacionadas con diferentes investigaciones y señalamientos de las autoridades estadounidenses.
Entre los nombres que aparecen en la consulta de la OFAC están el expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro. La situación de estas cuatro personas frente a la actualización es uno de los puntos que más atención genera tras la modificación de los registros.
La medida también incluyó la salida de personas y compañías que, según los señalamientos de las autoridades estadounidenses, estaban relacionadas con estructuras del narcotráfico y operaciones de lavado de activos
¿Qué pasó con Benedetti, Petro y Alcocer en la Lista Clinton?
Gustavo Petro continua en la Lista SDN de la OFAC. La ficha señala que nació el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá, Colombia, y que tiene nacionalidad colombiana y ciudadanía colombiana e italiana.
También permanece la exesposa de Petro, Verónica del Socorro Alcocer García, quien en su ficha aparece la anotación: “Vinculado a: Petro Urrego, Gustavo Francisco”.
En el caso de Armando Alberto Benedetti Villaneda, la OFAC mantiene su registro y señala su vínculo con el expresidente.
El cuarto nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos, nacido el 21 de junio de 1986 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Su ficha también incluye la anotación de que está vinculado a Gustavo Petro.
Así, la actualización del 6 de octubre no modificó la condición de estos cuatro nombres dentro de la lista de sanciones estadounidense.
Sancionados desde octubre de 2025
Gustavo Petro fue incluido en la Lista SDN administrada por la OFAC el 24 de octubre de 2025. La decisión también alcanzó a Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti.
Los cuatro quedaron incluidos bajo el programa de sanciones “Illicit Drugs - EO 14059”, relacionado con el combate al tráfico internacional de drogas.
Desde entonces, sus nombres han permanecido en los registros de la OFAC. La actualización conocida este 6 de octubre no contempló su salida.
¿Quiénes fueron retirados de la Lista OFAC?
- Gabriel Galindo
- Luis Antonio Hernández Zea, alias El Capitán
- Piedad Vélez Rengifo
- Melba Rosa Arce Jaramillo
- Ramón Alberto Quintero Sanclemente, alias Don Tomás, “El Ingeniero” y “Lucas”
- Jhon Eidelber Cano Correa, también identificado como Jhonny Cano
- Carlos Antonio López Ospina
- Natalia Andrea Vásquez Valencia
- María del Carmen Suaza Barco, también identificada como Carmen Suaza Barco
- Doris Patricia Sánchez Rivera
- María Marcela del Pilar Pérez Montero
- Martha Marina Múnera Velásquez
- Nora Mejía Arteaga
- Jorge Alberto Hernández Mejía
- Gloria Amparo Durán Porras
- Pedro Antonio Bermúdez Suaza, también identificado como Mauricio Aguilar del Bosque, Luis Antonio Aguilar Vélez, Diego Rodrigo Vega Luján y “El Arquitecto”
- Ali Ahmad Kaddoura
- Mario Alberto Henao Jaramillo
- Ali Mohamad Abdul Rahim
- Imad Abdul Rahim Alvarado
- Abdul Naser Dib El Malt
- Cecilia Madrid Franco
- Ramón Alberto Cañas Pulido
- Carlos Enrique González Hoyos
- Fernando Varela Bustos
- Chekri Mahmoud Harb, alias Shekry Harb
- Robinson Duván Acosta Serna
- Óscar Alonso Acosta Serna
- Jorge Enrique Rincón Ordóñez
- Francisco Antonio Flórez Úpegui, alias “Don Pacho”
- Servio Tulio Tascón Rojas
- Rodrigo Eugenio Saavedra Arce
- Duffay Gutiérrez Aguirre, alias El Gordo Duffay
- Yanet Cifuentes Vargas, alias La Pecosa
- Orlando Cifuentes Vargas, alias El Chute
- Carlos Manuel Ramírez Duque
- Mónica María Castro Jaramillo
¿Qué implica permanecer en la Lista OFAC?
La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) es administrada por la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de implementar y hacer cumplir sanciones económicas.
La inclusión en este registro implica restricciones sobre los bienes o intereses en bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense. En términos generales, además, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con quienes aparecen en la lista, salvo que exista una autorización.
Bloque de preguntas frecuentes
¿Qué es la Lista OFAC?
La Lista OFAC reúne personas y entidades que están sujetas a diferentes programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En Colombia también suele ser conocida como Lista Clinton.
Las restricciones aplicables dependen del programa de sanciones bajo el cual aparezca cada persona o entidad.
¿Gustavo Petro salió de la Lista OFAC?
Gustavo Petro continúa registrado en la Lista SDN de la OFAC después de la actualización del 6 de octubre de 2026. Su nombre no estuvo entre los registros retirados en esta modificación.
¿Armando Benedetti sigue en la Lista OFAC?
Armando Benedetti continúa incluido en los registros de la OFAC. Su nombre tampoco fue retirado durante la actualización de octubre.
¿Verónica Alcocer y Nicolás Petro siguen sancionados?
Verónica Alcocer y Nicolás Petro permanecen en la base de datos de sanciones de la OFAC. La actualización del 6 de octubre no contempló sus nombres entre las personas retiradas.
