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Imagen de referencia de los Panama Papers
19 Oct 2017 04:35 PM

Proceso por Papeles de Panamá continuará el 20 de octubre

El proceso se aplazó mientras los abogados del caso revisan 6 mil pruebas.
La
Fm

Debido a la gran cantidad de material probatorio presentado por la Fiscalía en el caso de los papeles de Panamá, los abogados defensores de la gerente de Servientrega, Luz Mary Guerrero, y otras cuatro personas detenidas por estos hechos, pidieron más tiempo para continuar con la revisión de los documentos y estructurar la defensa.

La juez suspendió la diligencia para el próximo 20 de octubre, en la cual la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad para los cinco investigados, en relación con los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por parte de los procesados.

En desarrollo de la diligencia, la Fiscalía presentó 6 mil documentos que contienen 240 correos electrónicos, relacionados con operaciones bursátiles en el extranjero y que relacionarían a los investigados.

Los investigados por este caso son Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty, Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.