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Durante el caso por el desfalco a Interbolsa, se le imputaron los delitos de captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.
En el proceso, Martínez aceptó los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta.
El ente investigador intenta establecer si existían otros fondos alrededor de varios países considerados como paraísos fiscales. Martínez puede entregar información a la Fiscalía sobre el manejo de un fondo empresarial en Curazao, que contaba con un capital de 8 mil millones de pesos.
La Fiscalía le da a cambio de información una rebaja en la pena, y además el retiro de uno de los delitos imputados que es el de captación masiva y habitual de dinero.
En estos momentos, Ricardo Emilio Martínez queda en juicio por los delitos de concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.
