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El ente acusador señaló que para ese cargo se requiere un visto bueno de las autoridades de Estados Unidos, porque tiene requisitos académicos y profesionales que no tiene cualquier sector en la Fiscalía.
A propósito sobre este caso, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación tras indicios que apuntan a que Moreno habría traspasado sus bienes a familiares para evitar que fueran afectados con operativos de extinción de dominio.
Ocupación de bienes e inmuebles que ordenó la Fiscalía en contra de varios apartamentos ubicados en el norte de Bogotá, vehículos y hasta cuentas bancarias, avaluados en más de $1.100 millones de pesos.
En este mismo caso, la Fiscalía decidió llamar a entrevista a Carolina Rico Rodríguez, esposa de Moreno, por el gasto que habría hecho con parte de los 10.000 dólares que entregó en Miami, (EE.UU.), el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, al fiscal Anticorrupción.
Según información de los investigadores, la esposa del fiscal Moreno, con parte de ese dinero compró unos aretes y un brazalete en un local Bvlgari, en Miami.
Cabe recordar que sobre este caso, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó los elementos hallados en los allanamientos que adelantaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el despacho y casa de Moreno.
Dentro de los elementos que fueron incautados por la Fiscalía se encuentra una USB, un iPad, y documentos que fueron clave el día de la reunión que sostuvo Moreno, según las autoridades de Estados Unidos, con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, así como los 10.000 dólares en billetes de 100 que fueron encontrados en poder del fiscal anticorrupción.
Otro de los elementos que fueron legalizados por un magistrado del Tribunal tiene que ver con un PC que sería vital para los investigadores en la investigación en contra de Moreno.
Además, legalizaron según agentes del proceso, varias interceptaciones telefónicas entre Moreno y su socio, el abogado Pinilla Gómez, en las que se podría detectar las peticiones al ex dirigente departamental Lyons para frenar las investigaciones que hay en su contra.
