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El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer que el ente acusador diseñó tres líneas de investigación por el escándalo de los llamados Papeles de Panamá, en las cuales intentarán establecer si se cometió algún tipo de delito por parte de los colombianos implicados en ese caso.
En ese sentido, Perdomo explicó que se empezará a trabajar con la Dian y la UIAF, con el objetivo de identificar irregularidades.
De acuerdo al ente acusador, en uno de esos frentes los investigadores realizarán un exhaustivo análisis de las bases de datos, cruzándolas con información sobre la exigencia o no de reportes sobre movimientos, que permitan a la Fiscalía verificar si en Colombia existen investigaciones relacionadas.
"Lo hacemos porque si ya hay investigaciones, la idea es saber si estas empresas tienen vínculos con otros procesos o reportes de alteraciones de personas sospechosas de la UIAF".
