Fiscalía abre proceso de extinción de dominio contra directivos de Estraval

Para este fin la Fiscalía dispuso de la persecución de los bienes y activos de las personas involucradas con este caso tanto en Colombia, como en otros países, como Estados Unidos y Panamá.

“En el marco de la cooperación judicial se está solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá su concurso para castigar ejemplarmente los activos ilícitos que tiene los capturados en esos países”, señaló el fiscal Martínez

El rastreo de bienes se adelanta a los cofundadores y directivos de Estraval, Cesar Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castilblanco; representante legal, Rosalba Fonseca Melo; Director de Tecfinsa compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal; Fernando Joya Rodríguez y Angela Maria Daza, gerentes operativo y comercial de Estraval.

De igual forma, sostuvo que gracias a la cooperación judicial, las autoridades ya tienen plenamente ubicadas propiedades de los cerebros de la firma Estraval en zonas como el Estado de la Florida, Estados Unidos y varios giros a la República de Panamá.

“Hemos identificado que en las últimas semanas que el señor Mondragón ha hechos venta de activos en el estado de la Florida por una cifra superior a los seis millones de dólares y tendrá que responder ante la autoridades colombianas por esos activos que están plenamente identificados", indicó el fiscal Martínez.