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Colprensa / Archivo
24 Ene 2017 06:39 AM

Fiscalía abre proceso de extinción de dominio contra directivos de Estraval

La Fiscalía general de la Nación ordenó el inicio de un proceso de extinción de dominio contra los siete directivos de la Firma Estraval, capturados y sindicados de cometer una defraudación que asciende a los 600 mil millones de pesos relacionado con el negocio de las libranzas.
La
Fm

Para este fin la Fiscalía dispuso de la persecución de los bienes y activos de las personas involucradas con este caso tanto en Colombia, como en otros países, como Estados Unidos y Panamá.

“En el marco de la cooperación judicial se está solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá su concurso para castigar ejemplarmente los activos ilícitos que tiene los capturados en esos países, señaló el fiscal Martínez

El rastreo de bienes se adelanta a los cofundadores y directivos de Estraval, Cesar Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castilblanco; representante legal, Rosalba Fonseca Melo; Director de Tecfinsa compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal; Fernando Joya Rodríguez y Angela Maria Daza, gerentes operativo y comercial de Estraval.

De igual forma, sostuvo que gracias a la cooperación judicial, las autoridades ya tienen plenamente ubicadas propiedades de los cerebros de la firma Estraval en zonas como el Estado de la Florida, Estados Unidos y varios giros a la República de Panamá.

“Hemos identificado que en las últimas semanas que el señor Mondragón ha hechos venta de activos en el estado de la Florida por una cifra superior a los seis millones de dólares y tendrá que responder ante la autoridades colombianas por esos activos que están plenamente identificados", indicó el fiscal Martínez.