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Tras resolver un recurso de apelación, un juez de conocimiento de Bogotá ordenó la libertad del exdirectivo de la firma Estraval, César Mondragón.
El funcionario judicial avaló los argumentos de la defensa del procesado e indicó que, en efecto, se presentó un vencimiento de términos en este caso.
En este sentido, se señaló que Mondragón, que fue uno de los cofundadores de la firma, cumplió 120 días privado de su libertad sin que se iniciara el juicio en su contra.
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El exdirectivo de Estraval seguirá siendo procesado por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
Mondragón es investigado por crear varias sociedades comerciales, entre los años 2010 y 2016, para la captación masiva y habitual de dinero. En el último año de "operaciones" enviaron recursos al exterior mediante exportaciones ficticias.
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Según la acusación, el directivo de Estraval ofrecía a sus clientes la compra de la cartera con bajos intereses, les hacía firmar tres o cuatro pagarés y después no les aprobaban o negaban el negocio, pero esos títulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.
En el inventario hecho por los investigadores a la captadora ilegal, fueron hallados 81.787 pagarés de libranza, de los cuales habrían sido duplicados 8.241 títulos. Otros 9.812 no tenían flujo de dinero por ser cancelados por los clientes.
