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La juez advirtió que "la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento es desproporcionada con los hechos que se investigan por parte de la Fiscalía, en consideración a los pagos de impuestos que han hecho las compañías investigadas y su interés de colaboración con las autoridades y entidades fiscales".
Cabe anotar que dicha determinación fue objeto de apelación por parte de las partes intervinientes de la audiencia.
La Fiscalía investiga a Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante; y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.
Los implicados en el caso son investigados como presuntos responsables de realizar operaciones bursátiles fraudulentas, que permitieron la salida a bancos en el extranjero de cerca de 4,5 millones de dólares a través de forma supuestamente irregular, además con una evasión de impuestos.
De igual forma, son señalados por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.
Cabe anotar que en este caso, con cerca de 6 mil documentos, la Fiscalía dio a conocer 240 correos electrónicos, declaraciones de peritos contables y expertos financieros, a través de los cuales se da cuenta de las operaciones bursátiles en las cuales se habrían puesto 4.5 millones de dólares en bancos internacionales de manera presuntamente ilegal.
La Fiscalía realiza indagaciones relacionadas con irregularidades entre los años 2011 y 2015, con las que se reportaron costos, deducciones, pago de honorarios y servicios a empresas registradas en el extranjero. Las operaciones habrían sido realizadas por las empresas Efecty y Circulante desde el año 2011 hasta el día de hoy.
