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Capturado alias Giuseppe, responsable de desfalco por $60 mil millones a la Dian
De acuerdo a las autoridades, alias Giuseppe utilizaba sus empresas como fachada para dar apariencia de legalidad a exportaciones ficticias.
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Actualizado:
Lunes, Abril 4, 2016 - 11:03
Tras varios meses de investigación, la Dijín logró la captura en Medellín de Giuseppe, responsable de un multimillonario robo a la Dian.
Según la invetigación, su modus operandi se basaba en obtener la devolución por concepto de IVA, otorgado por la Dian. De esta manera se apropiaba de cuantiosas sumas de dinero.
"Alcanzó a obtener ilegalmente algo más de $60 mil millones de pesos, los cuales fueron desembolsados a su grupo de empresas y núcleo familiar", indicaron las autoridades.
Según información de las autoridades, este sujeto se constituye en el tercer cabecilla de la organización que defraudó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Junto con Giuseppe, otros tres cómplices por la millonaria defraudación fueron dejados a disposición de la autoridad.
Fuente:
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