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Según una fuente del organismo, la SuperSociedades “tiene actualmente un convenio con la Fiscalía General de la Nación, y esta a su vez cuenta con el apoyo de otros países para buscar la repatriación de estos activos".
La otra fase del plan es llegar a los bienes que estas personas han tratado de ocultar por medio de la figura de los testaferros.
La fuente indicó que para ello, la SuperSociedades tomará como herramienta "el descorrer el velo societario de esta firmas para llegar a los principales accionistas o elevando acciones de responsabilidad contra administradores de estas empresas".
A la fecha la SuperSociedades adelanta una vigilancia especial a 400 de estas firmas, que manejan una cartera superior a los 7 billones de pesos.
Hasta el momento, cerca de 9 de estas firmas han sido liquidadas o puestas en el proceso de reorganización empresarial.
