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La investigación de los movimientos de los ciudadanos rusos en Colombia duró por lo menos dos años. Involucró al Ejército, la Fiscalía y agencias estadounidenses. En 2020 una unidad de inteligencia del Ejército le envió una alerta puntual a la Fiscalía por hallazgos de una presunta red de ciudadanos rusos y colombianos dedicada a la defraudación de activos. Desde entonces la Fiscalía realizó interceptaciones a por lo menos 20 líneas telefónicas, además de seguimientos que permitieron detallar lo que parece una empresa criminal.
La investigación concluyó que los rusos acusados creaban cuentas falsas en casas de apuestas colombianas de forma masiva para poder realizar apuestas en Europa oriental y África. El proceso tenía varias fases que requerían de ciudadanos colombianos a quienes reclutaron desde 2020.
A los colombianos les pagaban 300.000 pesos para prestar su identidad con el fin de abrir cuentas de ahorro y simular las apuestas por un periodo de tres meses. Los llamados pitufos con cuentas en Bancolombia debían poder reclamar los premios de manera presencial para poder acceder al pago de los rusos. De hecho, los investigadores señalan que las cuentas también tenían que poder recibir consignaciones de otros usuarios para cruzar las ganancias.
La investigación da cuenta de 70 personas que prestaron su identidad y cobraron por ello para poder conseguir la estafa. Los funcionarios hicieron seguimientos y tienen evidencia del momento en que los colombianos se acercaron presencialmente a cobrar los premios en las casas de apuestas.
La operación además involucró la compra de simcards y la apertura de correos falsos para la confirmación de las cuentas que usaban para apostar. Los colombianos recibían instrucciones desde Rusia para determinar cuáles eran las cantidades que debían girar y recibir a través de Baloto y Efecty.
“Para evitar los controles automáticos que hacen las casas de apuestas en lo que se refiere uso de IP, una medida que permite verificar si hay más de un usuario usando la misma IP, se usaban dos softwares Multilogin y Luminatti que cambiaban de forma constante la IP, lo que le daba a entender a las plataformas que las cuentas eran usadas desde Colombia, no de Rusia y que cada apuesta corresponde a un usuario diferente”, señala el informe.
Cuando las cuentas estaban abiertas y cargadas con dinero, se realizaban las apuestas entre la media noche y las cuatro de la mañana. Las apuestas estaban relacionadas con fútbol de la segunda división de África; tenis de mesa en Ucrania; hockey en Kasajistán y balonmano en otros países de Europa oriental, lo que también despertó sospecha de los investigadores y terminó involucrando a agencias internacionales.
Las ganancias podían ser de entre 120 % y 250 %, con un éxito en alrededor del 85 % de las apuestas realizadas, lo que era estadísticamente imposible.
Además de los colombianos y los rusos que ya están capturados en Colombia, la investigación identificó otros ciudadanos que desde el exterior dirigían la red. Igor Tulaikin, Alex, Dimat y Tuitrit. Estos son sus nombres identificados en las interceptaciones
En total, las autoridades creen que la organización logró obtener ganancias por 1.600 millones de pesos. Fueron bloqueados 630 millones de pesos en activos que ya estaban en poder de la organización y también hubo un papel de la embajada de Estados Unidos por el movimiento del dinero en el exterior.
