A partir de esta operación la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL desmanteló la organización que defraudó al Hospital Centro Oriente en Bogotá, a las Hermanas Dominicas de la Presentación en Medellín, así como al Colegio Superior Americano y a la Compañía Mundial de Montacargas Ltda. En Barranquilla, hurtos que ascienden a 4 mil millones de pesos en pérdidas.

 

En el 2009 fueron hurtados de las cuentas corrientes pertenecientes a la congregación religiosa de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours en la ciudad de Medellín un total de $ 2.149 millones de pesos, dinero que fue distribuido mediante transferencias electrónicas a 29 cuentahabientes en varias ciudades del país, esto con el fin de dificultar las labores de seguimiento y realizar el llamado “blanqueo” de este capital ahora de origen ilícito.

 

En octubre del 2009 fueron sustraídos un total $ 86 millones de pesos a la Compañía Mundial de Montacargas Ltda. En Barranquilla, dinero transferido a cuatro cuentahabientes de sucursales bancarias en diferentes ciudades del país.

 

Así mismo, el pasado 11 de noviembre de 2009 fueron hurtados $ 99 millones de pesos de la cuenta bancaria del Colegio Superior Americano con sede también en la ciudad de Barranquilla y posteriormente transferidos a nueve cuentahabientes de otro banco.

 

La similitud de los hechos y de la modalidad empleada así como la proximidad de los posibles responsables conllevó a aunar esfuerzos investigativos en asocio con las fiscalías seccionales de Medellín y Barranquilla, labores realizadas durante los años 2009 y 2010.

 

Dentro de los detenidos figura alias ‘El ingeniero’ o ‘Gustavo’ quien tenía vigentes dos órdenes de captura por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir; la Fiscalía lo señala como coautor del hurto realizado el pasado 16 de noviembre de 2007 cuando piratas informáticos defraudaron a la Empresa Social del Estado Hospital Centro Oriente Nivel II de la ciudad de Bogotá D.C., hurtando de sus cuentas bancarias la suma de $ 892.660.093, mediante la modalidad de transferencias electrónicas no autorizadas.

 

Se encuentra inmerso en la ejecución de actividades delictivas relacionadas con la obtención y manipulación de información financiera y personal de manera fraudulenta, así como de cheques en blanco de diferentes entidades bancarias y su posterior diligenciamiento y cobro, al parecer con el objeto de apoderarse de manera ilegal del dinero que se encuentra depositado en diferentes cuentas.

 

La modalidad delictiva empleada por esta organización consiste en desarrollar programas informáticos que vulneran los servicios de la banca virtual como accesos remotos, infidelidades de empleados bancarios o uso desprevenido de computadores no seguros por parte de los usuarios.

 

La diferenciación de roles de esta organización delictiva, define diversos papeles, entre los cuales se cuentan el rompedor de contraseñas o hacker, los reclutadores que obtienen los nombres de los titulares de las cuentas para la transferencia del dinero (cuentas bodegas) y finalmente los beneficiarios de pagos de servicios o transferencias de dinero.